Бывший председатель правления Экопромбанка Андрей Туев может быть экстрадирован в Россию. Соответствующий запрос Генпрокуратуры окружной суд Ларнаки, по данным “Ъ-Прикамье” , должен рассмотреть на следующей неделе. На родине Туев обвиняется в злоупотреблении полномочиями и хищении денежных средств кредитной организации.
Бывший председатель правления «Экопромбанка» Андрей Туев
15 декабря окружной суд Ларнаки (Кипр) рассмотрит запрос Генеральной прокуратуры РФ об экстрадиции бывшего председателя правления АО «Экопромбанк» Андрея Туева, рассказали “Ъ-Прикамье” знакомые с ситуацией источники. Напомним, на родине Андрей Туев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), а также ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). По версии следствия, преступления он совершил в бытность председателем правления кредитной организации.
После отзыва у банка лицензии в августе 2014 года временная администрация установила, что «в период наличия проблем с платежеспособностью руководством и собственниками банка путем использования различных схем были проведены масштабные операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673,2 млн руб. на задолженность организаций и физических лиц с неизвестной платежеспособностью». Кроме того, путем заключения сделок по купле-продаже паев закрытых паевых инвестиционных фондов на балансе банка возникла нереальная для взыскания дебиторская задолженность в размере 2,6 млрд руб.
20 ноября прошлого года ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере со средствами банка. В 2016 году следственными органами было возбуждено несколько уголовных дел в отношении Андрея Туева, которые соединили в одно производство. 7 июля было вынесено постановление о его привлечении в качестве обвиняемого и этим же числом — постановление об объявлении банкира в федеральный розыск как скрывающегося от органов предварительного следствия.
Ранее сообщалось, что, по версии следствия, Андрей Туев в 2013 году заключил кредитный договор с подставной фирмой, в результате чего банк лишился более 249,679 млн. руб. Также его имя фигурировало в материалах уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении заместителя председателя правления Экопромбанка Вадима Манина. По версии следствия, действуя вопреки интересам организации, он заключил допсоглашение к кредитному договору с ООО «Магнит-Инвест», подконтрольному совладельцу банка Владимиру Нелюбину. Согласно договору, ООО получило 261,7 млн руб. под залог 32 квартир в жилом комплексе на Рабочей улице, 7. По условиям допсоглашения это обеспечение было снято. Что касается Туева, то он направил в Росреестр заявление о прекращении записей об обременении этих объектов.
По данным правоохранительных органов, скрываясь от органов предварительного следствия, он вылетел в Москву, а оттуда в Ригу. 7 июля Андрею Туеву было заочно предъявлено обвинение, этим же числом он был объявлен в федеральный розыск. Спустя пять дней его объявили в международный розыск. Позже следствие обратилось в суд с ходатайством о заочном избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, которое было удовлетворено.
Следы Андрея Туева были обнаружены на Кипре, где, по данным “Ъ-Прикамье”, он проживал с семьей. Получив сведения о его розыске, местные правоохранительные органы изъяли у экс-банкира паспорт и запретили покидать страну. В качестве меры пресечения Андрею Туеву был избран залог. По данным знакомых с ситуацией источников, якобы он нарушил его условия и по решению суда был помещен под стражу. Если окружной суд примет решение об экстрадиции экс-банкира, то оно может быть обжаловано вышестоящей инстанции.
При этом знакомые с ситуацией источники рассказывают, что в ГУ МВД по Пермскому краю проводится проверка информации о наличии в действиях экс-руководителей Экопромбанка признаков преступления, предусмотренных ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). «Сейчас полицейские ждут заключения Агентства по страхованию вкладов, если его специалисты придут к такому выводу, то начнутся следственные действия»,— пояснил один из собеседников “Ъ-Прикамье”.