Стерлитамакский городской суд возобновил слушания по уголовному делу основателя финансовой пирамиды "Древпром" Евгения Сундукова и пяти его предполагаемых сообщников. В июле судебный процесс дважды откладывался из-за неявки одного из подсудимых, находившихся под подпиской о невыезде. В суде пояснили, что поводом для отложения заседания была болезнь подсудимой Татьяны Сараевой. Она заявила, что получила травму и находилась в гипсе. 19 августа слушания возобновились. Напомним, что действия Евгения Сундукова следствие квалифицировало по трем статьям УК — организация преступного сообщества (ч.3 ст. 210 УК РФ), мошенничество (ч.4. ст. 159) и легализация незаконно полученных денежных средств (ч.4 ст. 174). Его соучастниками считают сотрудников организации Артура Щербу, Виталия Счастливцева, Раушанью Ишбульдину, Татьяну Сараеву и Юлию Шарафуллину. Им также предъявлено обвинение в мошенничестве и организации преступного сообщества.
«Древпром» — крупнейшая финансовая пирамида, позиционировавшая себя как организация по избавлению от кредитной нагрузки банковских заемщиков. Своим клиентам «Древпром» обещал за 25-30% стоимости кредита погасить задолженность перед банками. Организация была образована в Стерлитамаке в 2011 году и в короткие сроки развернула сеть в 50 городах РФ. Уголовное дело в отношении юридического владельца «Древпрома», ранее судимого Евгения Сундукова было возбуждено лишь в феврале 2014 года, после того как на многочисленные запросы банков отреагировал Минфин РФ. К тому времени у организации действовало уже 200 филиалов. Весной 2015 года «Древпром» был признан банкротом. Ущерб, нанесенный вкладчикам деятельностью «Древпрома», следствием оценивается в 570 млн руб., потерпевшими по уголовному делу признаны около 8 тыс. жителей Башкирии, Татарстана и Оренбургской области. Следствие полагает, что организация действовала по принципу пирамиды и первое время погашала долги клиентов перед банками за счет средств, привлеченных от следующих клиентов. Нелегальные доходы, по версии обвинения, были легализованы через покупку драгоценностей на сумму 9 млн руб., 41 автомобиля стоимостью 73 млн руб. и гаража на 200 автомашин. На имущество компании стоимостью 124 млн руб. наложен арест. Трое из шести обвиняемых — Евгений Сундуков, Артур Щерба и Виталий Счастливцев — находятся под арестом.