Тверской межмуниципальный суд Москвы вынес приговор мошенникам, которые в 1992 г. похитили по фальшивым авизо Грозненского банка социального развития 3,964 млрд руб. В ходе следствия сотрудникам МВД удалось вернуть половину похищенного, а на деньги, находящиеся за рубежом, наложен арест. Рассказывает корреспондент "Коммерсанта-Daily" АЛЕКСЕЙ Ъ-ГЕРАСИМОВ.
Опрометчивое обещание
Москвич Дмитрий Сафонов и уроженец Чечни Герман Нагомерзаев, ставшие организаторами этой аферы, познакомились в одном из столичных казино в конце 1991 г. Чеченец пожаловался, что уже длительное время безуспешно пытается получить кредит в размере нескольких десятков миллионов рублей и готов отблагодарить того, кто окажет ему в этом содействие. Сафонов, который в то время зарабатывал на жизнь, помогая в обналичивании денег различным коммерческим структурам, заинтересовался предложением. Он пообещал помочь, однако к назначенному сроку так ничего и не сделал.
Взбешенный Нагомерзаев начал угрожать Сафонову, пообещав, что натравит на того бандитов, если обещание не будет выполнено. Кроме того, за неисполнительность чеченец "оштрафовал" предпринимателя на 20 млн руб. У Сафонова не было ни "крыши", ни столь крупной по тем временам суммы, поэтому он обратился за помощью к своим друзьям — студенту МЭИ Дмитрию Живоглазову и предпринимателю Олегу Авчияну, которые тоже занимались обналичкой. Однако и тем не удалось организовать получение кредита.
Тогда Нагомерзаев предложил Сафонову рассчитаться с ним, занявшись хищениями с помощью фальшивых авизо. Предприниматель с радостью согласился и уговорил войти в дело Авчияна и Живоглазова. Встретившись в ресторане, они вчетвером обсудили план последующих действий. Авчиян и Живоглазов должны были зарегистрировать подставные фирмы для обналичивания похищенных денег. Сафонов же взялся подыскать коммерческий банк, в котором эти фирмы откроют счета.
Сафонов развил бурную деятельность. Уже через несколько недель в деле участвовали руководитель фирмы "Вико" Виктор Пронин, менеджер той же фирмы Александра Баркина, главбух московского филиала волгоградского банка "Северный" Алан Габисов, сотрудник московской фирмы "Мастино" Олег Власов и числившийся безработным Юрий Митропольский.
Фальшивые платежки
В начале апреля 1992 г. Нагомерзаев принес Сафонову первую платежку Грозненского банка социального развития, на которой уже стояли поддельные печати. В помещении филиала банка "Северный" Баркина под контролем Габисова заполнила платежное поручение о перечислении неким МП "Свим" на счет ИЧП "Жилремстрой" (организованного Авчияном и Живоглазовым) 786 млн руб. После поступления денег на счет ИЧП мошенники перевели их на счета других подставных компаний, а затем обналичили и поделили. По этой схеме всего лишь за один месяц через "Северный" было проведено и украдено около 2,116 млрд руб.
Решив сменить банк, мошенники привлекли к участию в хищениях директора московского филиала "Терра-банка" Александра Лазарева и его зама Дмитрия Щебрева. Те помогли злоумышленникам открыть у себя в банке счет подставного ИЧП "Контакт-М", организованного Прониным. На этот счет из Грозного поступило еще несколько платежек, на общую сумму 1,7 млрд руб. Только тогда в РКЦ выяснили, что платежные поручения из Грозсоцбанка подложные, и следственным комитетом МВД по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.
Мошенники добровольно вернули деньги
Первым был задержан Сафонов, который сразу во всем сознался и назвал имена соучастников. В итоге под стражей оказались все, кроме Нагомерзаева и Баркиной. Также были арестованы почти все украденные суммы, которые мошенники пытались укрыть как в российских, так и в зарубежных банках. Руководитель следственно-оперативной группы СК МВД Михаил Тодоров с удовлетворением отметил, что им навстречу пошли даже власти Швейцарии. Чтобы наложить арест на похищенные деньги, полицейские апеллировали к существующей между Швейцарией и царской Россией договоренности от 1914 г. Впрочем, такие проблемы возникали не всегда: Сафонов и Живоглазов добровольно перевели из Сингапура в Россию $2 млн.
Дело Сафонова, Авчияна, Власова, Габисова, Живоглазова, Лазарева, Пронина и Щебрева было передано в Тверской межмуниципальный суд Москвы. В ходе слушаний важную роль сыграли показания Сафонова, признавшегося во всем. Под давлением сообщенных им фактов большинство обвиняемых созналось в содеянном.
С учетом этого суд приговорил Щебрева, Лазарева, Живоглазова, Власова и Сафонова к условным срокам наказания. Пронин, Авчиян и Габисов, также помогавшие следователям в возвращении похищенных средств, получили от 3 до 4 лет лишения свободы. Поскольку часть срока эти подсудимые отбыли, находясь в СИЗО, они уже скоро выйдут на свободу. В отдельное производство выделено дело Митропольского, который был задержан в Латвии намного позже остальных и лишь недавно этапирован из Риги в Москву.
До сих пор продолжаются поиски Нагомерзаева и Баркиной. Последняя, по данным МВД, недавно объявилась в Уругвае, где подала местным властям прошение о предоставлении гражданства. Уругвайские власти поначалу дали согласие, однако выяснив, что Баркина на родине числится в розыске, сообщили российским сыщикам о ее местонахождении. Следователи МВД России попросили задержать мошенницу, однако той вновь удалось скрыться. Уругвайские полицейские хотели арестовать Баркину в момент получения паспорта, но она так и не появилась. Скорее всего, ее предупредили о готовящемся задержании.
Герой чеченского народа
В деле мошенников имеется еще один любопытный эпизод. Спустя год после их задержания был взят под стражу уроженец Ингушетии Ахметхан Котиев, через которого преступники получали бланки авизо. По данным следствия, он был замешан в аферах не только с комбанками "Северный" и "Терра-банк", но и с рядом других. Его личное состояние, по оперативным данным, составляло около $9 млн. Задержание Котиева было расценено как большая удача, поскольку через него следователи рассчитывали выйти на всю цепочку мошенников, работавших с подложными авизо.
Однако спустя некоторое время в Москву из Ингушетии пришел запрос о передаче туда Котиева, который, по данным прокуратуры этой республики, на родине совершил разбой, убийства и был причастен к бандитизму.
Старший прокурор по надзору за расследованием особо важных дел Виктор Стрельников, которому был поручен надзор за этим делом, на оперативном совещании в Генпрокуратуре поставил вопрос об этапировании Котиева. Прокуроры решили удовлетворить просьбу своих ингушских коллег.
Однако в Ингушетии Котиев исчез. Позже выяснилось, что хлопотавший о его передаче прокурор Ужахов еще пять лет назад был уволен из правоохранительных органов Ингушетии. По факту побега Котиева было возбуждено уголовное дело, а Стрельникова уволили из Генпрокуратуры. Впрочем, после обжалования этого решения в Тверском межмуниципальном суде Москвы он был восстановлен в должности.
В ходе слушаний по делу Сафонова и его подельников один из адвокатов обвиняемых неожиданно пролил свет на судьбу Ахметхана Котиева, заявив, что злоумышленник преспокойно живет в Чечне и "ходит там в героях". "По местному телевидению показывали, как Котиев раздавал деньги пенсионерам,— рассказал побывавший в Чечне адвокат. — При этом мошенник объяснял старикам, что эти деньги он специально украл для них у русских".