Проверка московской прокуратуры

Прокуратура предложила банкирам сдавать клиентов

И попросила платить налоги
       В Московской горпрокуратуре прошло координационное совещание, на котором были рассмотрены проблемы нарушения законодательства в банковской сфере. На совещании отмечалось, что банки занижают прибыль, задерживают переводы денег и покрывают клиентов, которые незаконно вывозят за рубеж капиталы. Для того, чтобы ужесточить ответственность за эти правонарушения, участники совещания намерены добиваться внесения в законодательство ряда существенных поправок.
       
       На совещании председательствовал прокурор Москвы Сергей Герасимов. Выступали сотрудники прокуратуры, горсуда, УФСБ, управления юстиции, представители налоговой полиции и инспекции, а также Центробанка.
       Участники совещания отмечали, что в 1996 году в работе столичных банков было выявлено 1266 правонарушений (в 1995 году — 1762). В 1051 случае это были хищения, в том числе — умышленный невозврат кредитов. В остальных случаях: несвоевременное извещение налоговых органов об открытии клиентам валютных счетов, задержки с перечислением денежных средств (по поручению частных лиц и госорганов), занижение налогооблагаемой прибыли и нарушение законодательства о внешнеэкономических операциях.
       В списках наиболее крупных нарушителей налогового законодательства фигурируют Лиос-банк, Русский международный банк, "Эффект-кредит" и ряд других. Они неверно исчисляли НДС и занижали налогооблагаемую прибыль. С этих и других банков-нарушителей было взыскано 18 млрд рублей и около $610 тыс. в качестве штрафов.
       Коммерческие структуры, пытаясь вывезти капиталы за рубеж, часто предъявляют в банки подложные контракты. А банки несвоевременно сообщают (или вообще не сообщают) об этом в правоохранительные органы. Зачастую банкиры вообще не требуют от клиентов предоставления таможенных документов, подтверждающих поступление товаров в Россию. В этой связи было отмечено, что только в 1996 году банк "Эффект-кредит" без должного обоснования перевел по требованию своих клиентов в зарубежные банки свыше $21 млн. Также, по данным прокуратуры, необоснованным вывозом валюты за рубеж через столичный филиал Ханты-Мансийского банка в 1996 году занимались ЗАО "Стройспецконструкция", ООО "Милеста" и ряд других организаций. Этим путем из России были перекачаны десятки миллионов долларов США.
       По итогам совещания было решено подготовить предложения о наделении ГТК полномочиями по контролю за переводом валюты за границу. Рекомендовано также ввести практику уведомления банками налоговых органов (в конце каждого полугодия) о сделках физических лиц на сумму свыше $10 тыс. Рекомендовано узаконить обязательное декларирование доходов и расходов не только руководителями банков и фирм, но и их родственниками.
       
       АЛЕКСЕЙ Ъ-ГЕРАСИМОВ
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...