Борьбу с незаконными пунктами обмена валют Банк России начал в 2010 году. С 10 мая 2010 года банкам было запрещено открывать новые пункты обмена валют. Обменники, открытые до 10 мая, к 1 октября 2010 года должны были быть преобразованы в другие типы внутренних структурных подразделений банков, осуществляющих и иные банковские операции, кроме валютообменных, либо закрыты. Основными причинами регулятивных ужесточений были непрозрачность валютообменного бизнеса, многочисленные нарушения и мошенничество, от введения в заблуждение клиентов до незаконного обналичивания. Со второй половины 2010 года примерно дважды в месяц на сайте ЦБ появляется информация о незаконных точках обмена валюты — выявленные МГТУ московские адреса, по которым "осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими лицензии Банка России", а также "адреса, по которым незаконно осуществляются операции с наличной иностранной валютой, но по данным и схожим адресам имеются официально открытые внутренние структурные подразделения кредитных организаций". При каждом обновлении списка (последнее датировано 27 апреля) к нему добавляются два-шесть адресов.