Корреспондент Ъ АНДРЕЙ МАЛЫХ продолжает знакомить читателей с наиболее интересными процессами, которые слушаются в арбитражном суде Москвы. На этот раз речь пойдет о деле фонда "Нефть-Алмаз-Инвест". Ъ следит за происходящими в фонде событиями с марта 1994 года. За это время его гендиректор Синтайе Тесфайе успел побывать в Бутырском СИЗО по обвинению в хищениях. Оказавшись на свободе, он узнал, что активы его фонда разворованы. Тесфайе обвиняет во всех своих бедах ГКИ, Следственное управление ГУВД Москвы и своего бывшего партнера Османа Мансура. Именно с ним он сейчас и судится.
Дружбу разорвала тюрьма
И снова бесконечные сумрачные коридоры арбитражного суда: юристы, адвокаты, судьи, секретари, предприниматели... От обилия знакомых лиц рябит в глазах. Со всеми и поздороваться-то не успеваешь. Мой взгляд останавливается на невысоком темнокожем человеке, одетом в мягкий темно-зеленый костюм. Лицо знакомо, но кто это — вспомнить не могу: наверное, давно не виделись. Он узнал меня первый и тут же представился: Синтайе Тесфайе. Основатель и руководитель скандально известного чекового инвестиционного фонда "Нефть-Алмаз-Инвест". Я не скрывал, что удивлен, и Тесфайе объяснил: "В конце прошлого года меня отпустили на свободу. Про мой арест два года назад трезвонили везде. О моем освобождении не сказали никому".
В марте 1994 года Синтайе Тесфайе арестовали по обвинению в мошенничестве. Поводом для ареста получили некие невыполненные обязательства по поставкам сахара. Потом Тесфайе попытались инкриминировать хищение более 600 тыс. приватизационных чеков. После окончания следствия и передачи дела в суд Тесфайе выпустили на свободу. Пока он сидел, в организованном им в 1993 году фонде "Нефть-Алмаз-Инвест" несколько раз менялось руководство, за контроль над ним боролись различные правительственные чиновники, а его активы тем временем быстро таяли.
Тесфайе быстро изложил мне суть конфликта. "Мы судимся с банком 'Марго'. Его председатель — Осман Мансур, мой бывший друг и партнер. Но наша дружба закончилась с моим арестом. Пока я сидел в Бутырке, Осман, используя печать и учредительные документы фирмы 'Данта-Капитал' (управляющая компания фонда. — Ъ) торговал пакетами акций предприятий, принадлежащих фонду. А это — 100 крупнейших предприятий России. Все это происходило в тот момент, когда властные структуры ставили в фонд своих людей, а следственное управление и ГКИ проверяло его со всех сторон. Но реальным хозяином фонда в то время был Осман Мансур".
В АО "Росшина", например, гендиректору "Нефть-Алмаз-Инвеста" рассказали, что появившийся там однажды Осман Мансур представился как Тесфайе (тот в это время был в Бутырке), показал учредительные документы и печать АО "Данта-Капитал" и продал от его имени пакет акций "Росшины". В дальнейшем Мансур выписывал своему сотруднику доверенности от лица Тесфайе, продолжая от имени заключенного торговать активами фонда. "В итоге, — заключает Тесфайе, — были проданы пакеты акций 7 крупных предприятий, принадлежащих 'Нефть-Алмаз-Инвесту'. Ущерб, нанесенный фонду, составил $10 млн".
Страховка не подвела афериста
"Чтобы придать этим сделкам вид законности, — объясняет Тесфайе, — Осман Мансур решил подстраховаться судебным решением. Якобы под поручительство 'Нефть-Алмаз-Инвеста' 'Данта-Капитал' получил в банке 'Марго' кредит в 200 млн рублей. От имени банка Мансур подал иск, набежавшие проценты довели долг до астрономических размеров, и суд постановил взыскать с фонда 4,7 млрд рублей. Но ведь Мансур козырял в суде фальшивыми документами, которые ни я, ни один из моих сотрудников никогда не подписывали. Так, в суд был представлен кредитный договор, по которому в обеспечение 200-миллионного кредита были заложены пакеты акций 42 предприятий, которыми владел фонд, проценты за несвоевременное погашение основной суммы долга составляли свыше 1000 годовых. Во время судебных слушаний от имени 'Нефть-Алмаз-Инвеста' был представлен отзыв: якобы фонд согласился с предъявленными к нему претензиями. Но подписан-то он был одним из моих доверенных лиц — Исаевым, который к тому времени покончил жизнь самоубийством. В итоге суд удовлетворил иск Османа. А когда обман с продажей принадлежащих моему фонду акций вскрылся, он показал всем судебное решение, объяснив, что 'вообще-то все законно'. Одним словом, Осман просто воспользовался моим доверием. Но после того, как я оказался на свободе и узнал о его аферах, я перестал с ним здороваться".
На самом деле эту ситуацию объяснить довольно легко. Тесфайе и Мансура связывали давние деловые отношения. Тесфайе был одним из учредителей банка "Марго", а расчетные счета "Нефть-Алмаз-Инвеста" и его управляющей компании "Данта-Капитал" находились в этом банке. Также партнеры владели несколькими фирмами за рубежом. Их счетами они могли пользоваться только вместе, однако в случае смерти или ареста одного из них другой получал право единолично распоряжаться счетом. Отношения между партнерами были более чем доверительные. Однако стоит лишь вспомнить о биографии Османа Мансура, чтобы понять, что его поступки Тесфайе мог легко предсказать.
Непотопляемый Мансур
В российской прессе об Османе Мансуре написано довольно немного. Года два-три назад ходили упорные слухи о том, что он является агентом КГБ (об этом поговаривали и чиновники Госкомимущества), что среди бывших и нынешних генералов органов госбезопасности у него есть шеф и что коммерческая деятельность Мансура проходит под их полным прикрытием. Но мало кто знает, что гражданин Судана Осман Мансур учился в Москве в Мединституте и остался в стране, женившись на москвичке. Начал он свою карьеру в 1986 году с должности неофициального агента турбюро Объединенных Арабских Эмиратов "Юсеф". Благодаря его деятельности турбюро развалилось, за что он и был уволен. Тогда Мансур открыл в Москве фирму Afro-Arab, зарегистрировав ее в Британской торговой палате. Уставный ее капитал составлял 100 фунтов стерлингов, а оплаченный — 2 акции номиналом 2 фунта. Зарабатывал он на том, что организовывал арабам лечение у Святослава Федорова, помогал "Автоэкспорту" и "Тракторэкспорту" выйти на ближневосточный рынок. Летом 1987 года в соответствии с Британским законом о компаниях фирма Afro-Arab была ликвидирована. В 1988 году над Мансуром нависла угроза наказания за мошенничество, и его суданский паспорт был изъят компетентными органами Объединенных Арабских Эмиратов.
Тогда Мансур добыл британский паспорт через английское посольство в Абу-Даби и уехал в Лондон, благополучно избежав тюрьмы. В тот же год он вновь приехал в Россию и, действуя от имени главы Abu-Dabi Commertial Bank шейха Судана бин Султана Дахери (владельца консорциума "Дахери групп", объединяющего более 20 компаний Объединенных Арабских Эмиратов), предложил Святославу Федорову создать СП. Офтальмолог проверил потенциального партнера на благонадежность через Внешэкономбанк и, выяснив, что никакого отношения к шейху он не имеет, отказался от сотрудничества с ним.
Но неудача не расстроила Мансура. В 1988 году он распространил среди российских бизнесменов так называемый "рекламный проспект". Он объявил себя гражданином ОАЭ и рассказал, что его английская фирма Afro-Arab Industrial Projects является членом торгово-промышленной палаты Великобритании и входит в консорциум "Дахери групп". Далее было указано, что банковские круги западных стран решили создать крупный валютный фонда с активами примерно $415 млрд и предложить их советскому правительству бесплатно на 50 лет как альтернативное средство для превращения рубля в конвертируемую валюту. Операции с этим средствами якобы было поручено проводить фирме Afro-Arab Industrial Projects, которая должна была продавать доллары по курсу $23 за 100 рублей.
Желающих обменять рубли на доллары нашлось немало. Например, фирмы "Эстек" и "Альков" попытались обменять 1 млрд руб. на $230 млн (при этом по курсу Госбанка $230млн были равны 142 млн руб.). Рубли были перечислены Мансуру, но валюту российские предприниматели, естественно, не получили. Находчивый Мансур свалил все на Минфин и Внешэкономбанк, которые якобы запретили ему проводить конвертацию.
В то же время в российские властные структуры поступило циркулярное письмо посольства Объединенных Арабских Эмиратов. В нем говорилось, что Мансур не является гражданином ОАЭ, а все подозрительные сделки он совершает, присвоив себе статус уполномоченного представителя ряда торговых организаций ОАЭ (необходимые представительские документы Мансур подделал). Деятельность Мансура, по мнению посольства ОАЭ, нанесла огромный ущерб торговым интересам обеих стран.
Но на биографии Мансура письмо никак не отразилось. Он начал сотрудничать с кооперативом "АНТ" и в 1990 году чуть не спровоцировал арест в Будапеште двух его сотрудников. Они приехали в Венгрию для переговоров с Мансуром о продаже авиадвигателей на сумму 120 млн руб. После того, как сделка сорвалась, он вручил одному из них дипломат с $140 тыс. наличными в виде неустойки за сорванную сделку. Затем неожиданно заявил, что сотрудники "АНТа" вымогали у него взятку. Спасло их только то, что в последний момент Мансур представил российским правоохранительным органам новый контракт, в котором $140 тыс. значились как неустойка.
После этой истории Осман Мансур окончательно осел в России, учредив банк "Марго" и фирму "Марго-интернейшнл". Не без его участия был создан и фонд "Нефть-Алмаз-Инвест", в развале которого в конечном итоге Мансур сыграл не последнюю роль. Когда я узнал все эти подробности, то задался вопросом: как Тесфайе мог доверять такому аферисту? Этот вопрос побудил меня поинтересоваться биографией самого гендиректора "Нефть-Алмаз-Инвеста".
Тэсфайе познакомился с УК в 15 лет
Отцу Синтайе Тесфайе пришлось эмигрировать в СССР в конце 70-х годов: в это время в Эфиопии начались гонения на коммунистов. Синтайе приехал в Советский Союз, когда ему было всего шесть лет. Он учился в простой советской школе, высшего образования не получил.
Свою коммерческую деятельность в России Тесфайе начал в 1988 году. Тогда ему было пятнадцать лет. Однако на первых порах у Синтайе возникли трения с милицией. Летом 1988 года его хотели привлечь к уголовной ответственности за мошенничество: предприимчивый Тесфайе брал у доверчивых покупателей деньги на видеоаппаратуру и вместе с ними исчезал. Но уголовное дело закрыли, так как Синтайе на момент совершения преступления не исполнилось 16 лет.
В 1992 году Тесфайе создал фирму "Союзпродимпорт", которая собирала предоплату под поставки сахара, табака и других товаров. Но свои обязательства перед партнерами, как в прошлом и перед покупателями видеоаппаратуры, он выполнял не всегда. Коллеги Тесфайе утверждают, что всякий раз молодой предприниматель становился жертвой обстоятельств: иногда партнеры его "кидали", иногда он не мог выполнить свои обязательства из-за постоянного роста цен, курса доллара, etc. Кстати, именно в тот момент он и познакомился с Османом Мансуром.
"Сахарные" сделки Синтайе попали в поле зрения Управления по экономическим преступлениям (УЭП) ГУВД Москвы. Обвинение в хищениях ему предъявили в тот момент, когда основанный им фонд "Нефть-Алмаз-Инвест" стал одним из крупнейших в России. Коллеги Синтайе утверждают, что он постоянно помнил о своих "сахарных" долгах и расплатился бы с кредиторами. Но не успел. Теперь ему предоставилась такая возможность. Однако для начала, по всей видимости, он постарается получить долги с Османа Мансура, своего бывшего друга и партнера.