Времена фальшивых авизо и чеков "Россия", по которым в течение 1992-1994 годов было похищено несколько триллионов рублей, безвозвратно канули в Лету. Сегодня мошенники вынуждены искать новые способы заработка. Некоторые эту проблему решают вполне успешно. 13 июля 1995 года служба безопасности ГУ ЦБ по Москве выявила поддельные приказы Московского арбитражного суда, по которым с четырех московских банков РКЦ должен был в безакцептном порядке списать 5,3 млрд руб. По фактам мошенничества было возбуждено уголовное дело. Через несколько дней три участника преступления были задержаны сотрудниками ГУЭП МВД России и УЭП Москвы.
Сотрудники следственного отдела 6-го РУВД Центрального административного округа Москвы, расследующие это уголовное дело, 18 июля задержали (в соответствии с указом Бориса Ельцина "О бандитизме") президента АО "Реконструкция и развитие архитектурных памятников России" Владимира Музыченкова, его помощника Александра Краснощекова, а также (в порядке ст. 122 УПК России ("подозрение в совершении преступления")) менеджера рекламно-информационного агентства "Видео Интернешнл" Татьяну Громову. Задержанные изготовили четыре поддельных приказа Московского арбитражного суда о безакцептном списании с корсчетов нескольких московских коммерческих банков средств на общую сумму 5,3 млрд руб., а затем вместе с фиктивными решениями судов направили их в ГРКЦ ГУ ЦБ России по Москве.
Средства, согласно фиктивным решениям, должны были быть списаны с корсчетов Автобанка, банка "Восток-Запад", Московского индустриального банка и Ресурс-банка. Во всех приказах получателем средств значились некие общества с ограниченной ответственностью, которые имели расчетные счета в Промбизнесбанке, Межпромбанке, "Национальном кредите" и "Российском кредите". Кстати, инкассовые поручения от этих банков с реквизитами ТОО были подлинные, что, впрочем, вполне объяснимо: банки обычно не проверяют подлинность приказов и решений арбитражных судов, если они правильно оформлены, а сразу же направляют их в РКЦ для безакцептного списания в пользу истцов.
Сотрудник Московского индустриального банка, пожелавший остаться неизвестным, рассказал корреспонденту Ъ, что 13 июля в банк позвонили из РКЦ ГУ ЦБ по Москве и сообщили о списании по приказу Московского арбитражного суда с корсчета банка 1,8 млрд руб. В приложенном к приказу решении суда (кстати, оба этих документа были изготовлены очень качественно) говорилось, что банк не выполнил некие договорные обязательства по рекламе перед фирмой "Экспорт-Импорт-БИ". В лжерешении банк мотивировал разрыв договора тем, что "Экспорт-Импорт-БИ" некачественно выполнил видеорекламу, а также изменением своей рекламной политики. Инкассовое поручение банка "Национальный кредит", где также был расчетный счет "Экспорт-Импорт-БИ", включало в себя кроме основного долга также сумму штрафных санкций за расторжение договора и госпошлину. Банкиры всполошились, потому что арбитражного дела по иску к Московскому индустриальному банку на такую сумму не было. В этот же день представитель банка отправился в арбитражный суд, где ему выдали справку о том, что это дело не рассматривалось. После этого банкиры направили эти материалы в милицию.
Что же касается Автобанка, то начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Татьяна Летунова рассказала, что по лжеприказу Московского арбитражного суда с корсчета банка должны были списать 1,4 млрд руб. В приложенном к приказу решении суда речь шла о договоре кредитования, якобы не выполненном Автобанком. По словам Летуновой, сотрудники банка узнали об этой афере также 13 июля от представителей РКЦ ГУ ЦБ по Москве. Кроме того, Летунова подчеркнула, что полученные ими фальшивки были некачественными и не соответствовали форме. Татьяна Летунова отказалась сообщить и название ТОО, на счет которого должны были быть перечислены деньги. Однако корреспондент Ъ выяснил, что счет этой фирмы был в Промбизнесбанке.
Представитель банка "Восток-Запад" также ограничился лишь суммой, которую пытались похитить, — 1,2 млрд руб. Название истца неизвестно, но инкассовое поручение о списании средств с корсчета банка "Восток-Запад" было с реквизитами Межпромбанка.
Юристы Ресурс-банка, с которого должны были списать 983 млн руб. на счет фирмы "Мегатрон ДУБЛЬ" в банке "Российский кредит", находились в полном неведении относительно этой аферы. Решение арбитража было связано с невыполнением рекламных договоров.
Следствие категорически отказалось рассказать, при каких обстоятельствах были задержаны президент АО "Реконструкция и развитие архитектурных памятников России" Владимир Музыченков, его помощник Александр Краснощеков и менеджер рекламно-информационного агентства "Видео Интернешнл" Татьяна Громова. Было установлено, что фирмы — получатели средств зарегистрированы на подставных лиц, а поступившие к ним на счет средства должны были быть немедленно обналичены и конвертированы.
Коллеги Музыченкова и Краснощекова заявили, что они были замечательными и доверчивыми людьми, которые очень много сделали для блага фирмы (единственным недостатком Музыченкова они назвали то, что он много курил). Сотрудники АО "Реконструкция и развитие архитектурных памятников России" были просто шокированы их задержанием. По их словам, президенту и помощнику "порой даже не хватало на пиво", а "по квартирам у них ветер гулял".
Милиционеры объясняют причину задержания Музыченкова и Краснощекова на 30 суток тем, что "с ними надо хорошо поработать в спокойной обстановке". Коллеги задержанных уже говорили, что следователи интересовались связями президента АО с чеченцами. Кстати, Татьяна Громова — уроженка Чеченской Республики, и, видимо, она сыграла не последнюю роль в этой афере.
ЛЕОНИД Ъ-БЕРРЕС