Банк признал себя виновным в оказании помощи в уклонении от уплаты налогов в США

Вечером в понедельник швейцарский банк Credit Suisse официально признал себя в суде виновным в оказании помощи гражданам США в уходе от уплаты налогов и согласился выплатить $2,6 млрд.

Банк Credit Suisse признал себя виновным в оказании помощи тысячам граждан США по уклонению от уплаты налогов и согласился выплатить в общей сложности $2,6 млрд. Признанием завершилось длительное расследование, которое в отношении банка вели американские правоохранительные органы. Об этом на специально созванной пресс-конференции объявил министр юстиции США Эрик Холдер.

Тем самым Credit Suisse стал первым за последние 20 лет крупным международным банком, признавшим вину в совершении уголовного преступления.

По словам министра юстиции США Эрика Холдера, в преступлениях, которые совершались на протяжении многих лет, виновны десятки и даже сотни сотрудников банка.

В рамках соглашения с властями США банк кроме признания своей вины в суде должен будет выплатить в общей сложности $2,6 млрд. Министерство юстиции США получит $1,8 млрд в виде штрафа и компенсации, Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк — $715 млн и, наконец, Федеральный резерв — $100 млн. В обмен банк получил гарантии того, что власти США и штата Нью-Йорк не станут добиваться прекращения лицензии банка, что стало бы совершенной катастрофой.

Жесткая позиция Министерства юстиции США, отказывавшегося заключать соглашение с банком в случае, если тот не признает себя виновным в совершении уголовного преступления, объясняется, как говорят знакомые с ситуацией люди, желанием примерно наказать банк, который, по мнению министра и его подчиненных, не проявлял никакого реального желания сотрудничать со следствием или исправлять свои ошибки. В своем заявлении по делу Credit Suisse министр юстиции США Эрик Холдер отдельно напомнил, как банк, уже получив информацию о начале уголовного расследования, «не озаботился сохранением важнейших документов, допустил уничтожение или потерю улик и провел совершенно позорное и неадекватное внутреннее расследование».

Эксперты говорят, что признание уголовной вины со стороны банка грозит ему неприятностями куда большими, чем потеря $2,6 млрд. Эксперты в этой связи напоминают, что некоторые пенсионные и иные инвестфонды не могут в соответствии со своими внутренними правилами работать с физическими и юридическими лицами, имеющими судимость. По мнению экспертов, многим финансовым структурам придется вовсе прекратить сотрудничество с Credit Suisse или, как минимум, сократить его.

В настоящее время Министерство юстиции США требует признания уголовной вины и выплаты штрафа у французского банка BNP Paribas, обвиненного в нарушении американских экономических санкций против Ирана.

До Credit Suisse последним крупным международным банком, признавшим вину в уголовном расследовании, был японский Daiwa Bank, который в 1995 году признался в обмане регуляторов и сокрытии от них убытков на сумму $1,1 млрд. Через полгода после этого банк продал свое американское подразделение.

Сколько Credit Suisse должен был заплатить за махинации с ипотечными бумагами

В марте американское Федеральное агентство по финансированию жилья в досудебном порядке оштрафовало Credit Suisse на $885 млн в рамках урегулирования иска 2011 года о махинациях на рынке обеспеченных ипотекой ценных бумаг. Credit Suisse, а также еще 17 крупных международных банков обвинялись в продаже американским ипотечным агентствам Fannie Mae и Freddie Mac высокорисковых ипотечных ценных бумаг, в результате чего агентства понесли огромные потери, что усугубило финансовый кризис. Читайте подробнее

Иван Никольский