Управление контрразведки Службы безопасности Украины по Киеву и Киевской области сообщило вчера о раскрытии схемы деятельности группы мошенников, действующих от имени различных коммерческих структур Нигерии, в частности, "Нигерийской национальной нефтяной корпорации". Аферисты предлагали украинским предпринимателям за крупную сумму помочь им отмыть незаконные капиталы, а для этого просили предоставить чистые бланки доверившихся фирм с подписями их руководителей и печатями. Однако никакой валюты на счета украинцев не поступало, а с помощью бланков мошенники снимали деньги со счетов этих фирм. Возможно, что после разоблачения на Украине мошенники, представляющиеся гражданами Нигерии, попытаются провести подобные операции и в России.
Руководитель пресс-центра киевского управления Службы безопасности Украины Сергей Шевченко сообщил корреспонденту Ъ, что мошенничества обычно начинались с того, что украинская фирма получала из Нигерии факс. В нем сообщалось, что нигерийская фирма ищет "надежного зарубежного партнера", на банковский счет которого можно было бы перечислить несколько десятков или даже сотню миллионов долларов США — некие "неучтенные деньги, оставшиеся после выполнения другого контракта". За согласие принять на хранение, а позже возвратить деньги вкладчику, украинскому партнеру обещали 30% от перечисленной суммы.
При этом мошенники заверяли, что в подобной операции практически нет риска, но ее проведение требует "абсолютного доверия и конфиденциальности", поскольку в ней задействованы высшие нигерийские чиновники. Со стороны украинского партнера кроме согласия требовалось совсем немного: три незаполненных бланка платежных поручений, заверенных подписью и печатью, реквизиты банка и номер счета. Те, кто покупался на это предложение и отправлял бланки, позже либо просто лишался части денег на своем счете, либо от их имени был гарантирован кредит, который мошенники получали в банке и не возвращали.
По словам г-на Шевченко, подобные предложения поступили от так называемой "Нигерийской национальной нефтяной корпорации" в адрес одного государственного концерна в городе Боярка. Были попытки также втянуть в финансовые махинации руководство нескольких частных фирм и даже большого гостиничного комплекса в Киеве. В случае с гостиницей схема мошенничества была раскрыта службой безопасности. Однако никого из мошенников контрразведчикам задержать не удалось.
НИКОЛАЙ Ъ-БАБИЧ