Если в 1993 году сотрудники отделов по борьбе с экономическими преступлениями были заняты в основном расследованием дел о хищениях по фальшивым платежным документам, то минувший год отмечен массовым крахом финансовых компаний, собиравших деньги с населения. Об этом на вчерашнем брифинге сообщил начальник отдела следственного управления ГУВД Москвы Олег Капур. Причем значительных успехов в раскрытии мошенничеств правоохранительным органам добиться пока не удалось.
По данным ГУВД, только в Москве возбуждено 60 уголовных дел по фактам мошенничеств, связанных с обманом частных вкладчиков. Число пострадавших достигло 200 тыс. человек, а ущерб, нанесенный гражданам, составил 100 млрд руб. и $1,5 млн. Следователям же удалось арестовать на счетах мошеннических фирм только 14 млрд руб. и $600 тыс.
На сегодняшний день сотрудники ГУВД передали в суд только два уголовных дела: страховой компании "Алджер" и АО "Фиско". Еще по двум делам — АОЗТ "Фин-Форт Трейдинг" и фирмы "Импульс-инвест" — завершено расследование, и адвокаты обвиняемых приступили к изучению материалов дела.
Нераскрытых мошенничеств значительно больше. Это, по мнению г-на Капура, результат того, что наиболее хитроумные предприниматели регистрируют свои финансовые компании по подложным документам. В результате расследование 12 уголовных дел в прошлом году было приостановлено, так как следователи не установили личности людей, которых следует привлечь в качестве обвиняемых. Некоторые предприниматели оформили фирму на свое имя, но успели скрыться с деньгами вкладчиков. Поэтому еще пять дел ГУВД приостановило, так как не нашло обвиняемых.
Поиск мошенников осложняется тем, что они переводят средства вкладчиков за рубеж и отправляются вслед за деньгами. Поэтому большинство дельцов арестованы заочно. Пока через Интерпол удалось поймать только гендиректора финансовой компании "Л.Е.Н.И.Н." Алексея Козырева. Правда, по данным Ъ, его до сих пор не доставили в Россию — вот уже два месяца Генпрокуратура не может договориться со своими французскими коллегами о выдаче предпринимателя. Кроме того, по некоторым данным, сотрудникам ГУВД удалось задержать одного из руководителей "Независимой нефтяной компании", но эту информацию представитель следственного управления пока не подтвердил.
Неясен пока и механизм возврата денег клиентам тех фирм, в отношении которых возбуждены уголовные дела. На арестованных счетах, по данным ГУВД, денег хватит лишь каждому десятому вкладчику. В связи с этим, по словам г-на Капура, следствие не решается самостоятельно размораживать счета мошеннических фирм, а ожидает, когда начнет свою работу фонд помощи пострадавшим вкладчикам, созданный при московской думе.
АНДРЕЙ Ъ-КОБИЧ