Федеральные власти Нью-Йорка начали расследование деятельности нескольких крупнейших брокерских фирм с Уолл-стрит. Брокеры подозреваются в отмывании денег, полученных от торговли наркотиками, сообщает газета The Wall Street Journal.
Заявление газеты вызвало удивление в деловых кругах Уолл-стрита, ведь под подозрение попали самые уважаемые и известные брокерские фирмы: Merrill Lynch, Dean Witter Discover, Prudential Securities, Bear Stearns и Paine-Webber Group. Созданная федеральными органами для расследования этого дела группа, получившая название "Эльдорадо", уже арестовала счета некоторых клиентов указанных фирм на сумму более $10 млн. Основная вина брокеров состоит в том, что они сквозь пальцы смотрели на происхождение денег, поступавших, в частности, из офшорных зон, таких как остров Мэн или Панама.
Представитель компании Dean Witter заявил, что ни с кем из его главных управляющих "пока не связывалось никакое федеральное агентство". Он также добавил: "Мы просто возмущены тем, что The Wall Street Journal напечатал такую безответственную статью, которая обвиняет наш бизнес и нашу фирму, в частности. Dean Witter всегда боролась с попаданием денег с неясным происхождением в нашу систему". Merrill Lynch и Prudential отрицали факт проведения какого бы то ни было расследования, а Paine-Webber и Bear Stearns вовсе отказались от комментариев. Представитель компании Merrill Lynch в своем заявлении перечислил меры, которые использует его фирма, чтобы не допустить отмывания денег, но заметил, что "даже самые эффективные меры не могут помешать человеку нарушить закон, если он захочет это сделать".
Газета The Wall Street Journal сообщила также, что районная прокуратура Манхэттена уже составила обвинительные заключения в отношении нескольких клиентов указанных брокерских компаний. Следователи подозревают, пишет газета, что и многие страховые компании помогают отмывать наркоденьги.
По словам одного из следователей Департамента государственных сборов, сообщество на Уолл-стрит имеет неплохие возможности для изучения личностей своих клиентов, но некоторые брокеры прилагают слишком мало усилий, чтобы "узнать больше о тех, с кем они ведут дела".
АЛЕНА Ъ-МИКЛАШЕВСКАЯ