ВТБ предупредил о новых схемах инвестиционного мошенничества

Специалисты ВТБ (MOEX: VTBR) отмечают изменение подходов мошенников в схемах с «выгодными вложениями». Ранее злоумышленники чаще использовали проекты в стиле финансовых пирамид, но в 2024 году начали делать ставку на интерес россиян к современным инвестиционным сервисам, криптовалютным операциям и зарубежным финансовым инструментам, рассказали РБК в пресс-службе банка.

Одна из распространенных схем — это знакомство с подставным консультантом в мессенджерах или социальных сетях. Мошенник предлагает «проверенную платформу», помогает зарегистрироваться и позволяет вывести небольшую прибыль для убедительности. Однако когда сумма вложений достигает крупного размера, вывести деньги нельзя — с клиента требуют оплатить налоги, комиссии, страховку, а после перевода мошенники исчезают.

Другой популярный сценарий связан с использованием зарубежных электронных кошельков. Жертву убеждают перевести туда накопления якобы для покупки криптовалюты или других инвестиций, но деньги сразу попадают к мошенникам. При этом злоумышленники запрашивают паспортные данные и фото для открытия кошелька, чтобы потом использовать их в других схемах.

Во всех случаях мошенники обещают гарантированный доход, оказывают давление, требуют дополнительных платежей и перевода средств на личные, криптовалютные или зарубежные счета. «Не переводите деньги по указанию незнакомцев, кем бы они ни представлялись»,— рекомендовал замруководителя департамента по обеспечению безопасности, вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.