В Верховном суде Дагестана вчера начался первый процесс по делу об отмывании 40 млрд руб. в коммерческом банке "Рубин". Перед судом предстали директора фиктивных фирм, на которые обналичивались крупные суммы, поступавшие из московских банков. По сути предъявленных обвинений ни подсудимые, ни свидетели практически ничего пояснить не смогли. "Идите, подписывайте свои чеки дальше",— сказал одной из таких свидетельниц судья.
Заседание началось с оглашения обвинительного заключения. Из него следовало, что схему отмывания криминальных денег разработали директор банка "Рубин" Казбек Гимбатов (находится в розыске) и неустановленные следствием лица. Для этого в разных районах республики создавались фирмы "без намерения заниматься бизнесом", директора которых открывали расчетные счета в "Рубине". Туда из московских банков поступали крупные суммы, якобы за поставку товаров. Эти суммы затем обналичивались. Когда в марте этого года прокуратура республики начала расследовать уголовное дело, прокурор Игорь Ткачев объявил, что злоумышленники подозреваются в отмывании в 2005-2006 годах 1 млрд руб., теперь в суде речь шла уже о 40 млрд (это почти в два раза больше, чем бюджет республики в 2006 году).
Перед судом предстали шестеро: Атак Атаков, Тимур и Абдулдагир Болатовы, Андрей Киселев, Василий Рязанцев и Садрутдин Магомедов. Всем им предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, лжепредпринимательстве и легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. По словам гособвинителя Веры Ивашкиной, обвиняемый Рязанцев, человек без определенного места жительства, работал на кирпичном заводе у Сатрутдина Магомедова и "по его просьбе стал руководителем фирмы". Он подписывал чеки на миллионные суммы. Правда, цифры за него вносил сам Садрутдин Магомедов, "поскольку у Рязанцева дрожали руки". Другого "зиц-председателя" — Андрея Киселева — организаторы отмываний нашли в Астрахани. Он тоже предоставил свой паспорт и подпись за небольшое вознаграждение. Сейчас все они заключены под стражу, только Садрутдин Магомедов находится под подпиской о невыезде. Руководство банка "Рубин" объявлено в розыск.
После оглашения обвинительного заключения суд допросил свидетелей — бывших бухгалтеров-операционников банка "Рубин" (в марте у него отозвали лицензию за неоднократные нарушения закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"). Все девушки-свидетельницы одинаково рассказывали, что знают подсудимых как клиентов банка, они открывали счета, получали различные суммы, но на вопрос судьи, какие это были суммы, говорили: "Не помню". Выведенный из терпения судья Магомедгаджи Юсупов воскликнул: "В ваш маленький банк приносят чек на сотни миллионов, и это не вызывает у вас никаких подозрений, как будто это в порядке вещей?!" Свидетельницы ответили, что их дело — проверить правильность заполнения чека, а если сумма превышает 600 тыс. руб., банковский отдел легализации посылает информацию об этом в Центробанк. "Вы знаете причину ликвидации 'Рубина'?" — спросил тогда судья у подсудимых. На этот вопрос ответил адвокат обвиняемого Атакова Рафик Маметов: "У банка незаконно отобрали лицензию, это решение надо опротестовать. Потерпевших нет, в чем тогда преступление?". Отпуская очередную свидетельницу, судья не удержался от язвительного напутствия: "Идите, подписывайте свои чеки дальше..."
Не менее суров он был и с начальником отдела налоговой инспекции Унцукульского района, где были зарегистрированы четыре фиктивные фирмы. Несмотря на солидный оборот, ни одна из них налоги не платила, деклараций не сдавала, и налоговики не проверяли их хозяйственную деятельность.
По словам обвинителей, уголовное дело в отношении шестерых подсудимых было выделено в отдельное производство, главные же фигуранты крупной банковской аферы находятся в Москве, и ими сейчас занимается следственный комитет при прокуратуре РФ. "Наше дело — только верхушка айсберга,— сказал Ъ обвинитель Иса Магомедов.— И 'Рубин' лишь один из банков, замешанных в этой схеме отмывания денег". Ъ будет следить за процессом.