Вчера Ъ стали известны подробности одного из уголовных дел, которое расследуют сотрудники следственного отдела ОУВД Восточного округа Москвы. Весной этого года они провели проверку страховой компании "Алджер", получившей от клиентов 1,4 млрд руб. и $249 тыс. В ходе проверки выяснилось, что фирма была зарегистрирована по фиктивным документам и не имела лицензии на право проведения операций с валютой. Генеральный директор "Алджера" Султан Умаров был арестован по обвинениям в нарушении правил о валютных операциях и подделке документов (ст.ст. 88 и 196 УК России). Хотя сотрудники ОУВД нашли лишь часть средств, полученных фирмой от клиентов, ни мошенничество, ни хищение Умарову пока не инкриминируется. Следствие не исключает, что остальные деньги подследственный сможет вернуть.
Как сообщили корреспонденту Ъ сотрудники ОУВД Восточного округа, компания "Алджер" была зарегистрирована осенью 1993 года. Согласно учредительным документам, владельцем и генеральным директором фирмы значился некто Владимир Юзепчук. Он снял под офис "Алджера" 40 номеров на трех этажах гостиничного комплекса "Измайлово", и с 1 марта 1994 года фирма начала страховать граждан от различного рода рисков. Агенты фирмы выдавали клиентам договоры и страховые полисы с факсимильной подписью Юзепчука. К 24 марта "Алджер" успел собрать с полутора тысяч москвичей 1,4 млрд руб. и $249 тыс.
Одновременно с началом работы фирму начали проверять сотрудники ОУВД Восточного округа. Они выяснили, что фирма зарегистрирована по фиктивным документам, так как настоящий Юзепчук потерял паспорт в 1993 году "при невыясненных обстоятельствах". Более того, "Алджер" не получил в ЦБ России лицензии на проведение валютных операций, а все собранные с клиентов средства человек, называвшийся Юзепчуком, не инкассировал, а ежедневно уносил с собой.
В конце марта его задержали. Сотрудников фирмы оперативники привлекать к ответственности не стали. На допросах они показали, что ничего не знали о действиях своего руководителя. Директору же "Алджера" предъявили обвинение в подделке документов и нарушении правил о валютных операциях. На первом допросе он назвался жителем Ставропольского края Казакиным. Но и на этот раз следователи ему не поверили. Они выяснили, что на самом деле представлявшийся Юзепчуком руководитель "Алджера" — уроженец Грозного Султан Умаров. При обыске в его квартире сотрудники ОУВД изъяли 107 млн руб. и $237 тыс. Часть хранившихся в квартире валютных вкладов погрыз голодный дог (по предположениям оперативников, его не кормили в течение нескольких дней).
По словам сотрудников ОУВД, кроме этих денег они арестовали счета "Алджера" — 27 млн руб., имущество фирмы в "Измайлово" (примерно на 48 млн руб.), а также средства за оплаченную, но не опубликованную рекламу (около 17 млн руб.). Таким образом, следствию удалось найти 15% рублевых и 95% валютных средств, полученных "Алджером" от клиентов. Умаров признался, что он лично получал деньги, но пока не сообщил, где находятся остальные средства. Сотрудники ОУВД не инкриминируют Умарову мошенничество и хищение, так как не исключают, что у него появится возможность вернуть деньги клиентов.
Ъ вернется к этой теме после завершения официальных сроков расследования.
АНДРЕЙ Ъ-КОБИЧ