Задержан крупный грузинский мошенник
Аферист не успел воспользоваться похищенными деньгами
В минувшие выходные сотрудники Главного управления по экономическим преступлениям МВД России совместно с грузинскими коллегами провели в Москве операцию, в результате которой был задержан скрывавшийся от следствия гражданин Грузии Роман Мамиствалов, руководитель нескольких зарегистрированных в Москве фирм. Задержанному вменяется в вину хищение более $11 млн.
В беседе с корреспондентом Ъ сотрудники ГУЭП МВД России сообщили подробности прошедшей операции. По их словам, еще в мае в министерство обратилось руководство МВД Грузии с просьбой помочь в розыске и задержании Романа Мамиствалова, против которого следственной управление МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту хищения в особо крупных размерах. Из предоставленных грузинской милицией материалов следовало, что в августе 1992 года ассоциация "Имерети" получила в Национальном банке Республики Грузия кредит в размере 2,748 млрд рублей. Кредит предназначался для закупки за рубежом продовольствия и медикаментов "для нужд республики".
Через некоторое время в "Имерети" обратился Роман Мамиствалов, владелец фирмы "Боше", которая, как потом выяснилось, была зарегистрирована в Москве по несуществующему адресу. Мамиствалов предложил свою помощь в закупке продовольствия и медикаментов за границей. По данным ГУЭП МВД, перечисленный на счет его фирмы кредит Мамиствалов немедленно конвертировал и перевел на свой счет в одном из нью-йоркских банков. После того как все сроки контрактов истекли и никаких лекарств и продуктов в Грузию не поступило, против Мамиствалова было возбуждено уголовное дело. Однако к этому времени бизнесмен скрылся в Москве.
Сотрудники ГУЭП также сообщили, что похищение кредита — это не единственный эпизод в этом деле. Также Мамистваловым был похищен 1,185 млрд рублей, перечисленных на счет "Боше" тбилисской фирмой "Ира". Всего же до того, как "удариться в бега", Мамиствалов перевел на личные счета в зарубежные банки полученные им в виде кредитов под различные контракты $11 млн.
По словам сотрудников ГУЭП, получение кредитов под контракты с дальнейшим переводом их на личные счета в зарубежные банки является сегодня одним из самых распространенных способов хищения крупных сумм денег. Это объясняется тем, что действующее российское законодательство не препятствует регистрации любых фирм лицами, не имеющими постоянной прописки по месту регистрации фирмы. Это приводит к тому, что найти и задержать мошенника после осуществления им хищения очень трудно. Так, на след Мамиствалова оперативникам удалось выйти только после долгой проверки десятков адресов и телефонов различных фирм и предпринимателей. Нужно учитывать и то обстоятельство, что законом не предусмотрен механизм контроля за тем, как реализуются контракты, под которые выдаются кредиты. По данным МВД, только в Москве существуют сотни фирм, созданных исключительно для получения денег под контракты, которые вряд ли будут выполнены. Причем большинство владельцев таких фирм — жители стран ближнего зарубежья.
АЛЕКСАНДР Ъ-МАКСИМОВ
В минувшие выходные сотрудники Главного управления по экономическим преступлениям МВД России совместно с грузинскими коллегами провели в Москве операцию, в результате которой был задержан скрывавшийся от следствия гражданин Грузии Роман Мамиствалов, руководитель нескольких зарегистрированных в Москве фирм. Задержанному вменяется в вину хищение более $11 млн.
В беседе с корреспондентом Ъ сотрудники ГУЭП МВД России сообщили подробности прошедшей операции. По их словам, еще в мае в министерство обратилось руководство МВД Грузии с просьбой помочь в розыске и задержании Романа Мамиствалова, против которого следственной управление МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту хищения в особо крупных размерах. Из предоставленных грузинской милицией материалов следовало, что в августе 1992 года ассоциация "Имерети" получила в Национальном банке Республики Грузия кредит в размере 2,748 млрд рублей. Кредит предназначался для закупки за рубежом продовольствия и медикаментов "для нужд республики".
Через некоторое время в "Имерети" обратился Роман Мамиствалов, владелец фирмы "Боше", которая, как потом выяснилось, была зарегистрирована в Москве по несуществующему адресу. Мамиствалов предложил свою помощь в закупке продовольствия и медикаментов за границей. По данным ГУЭП МВД, перечисленный на счет его фирмы кредит Мамиствалов немедленно конвертировал и перевел на свой счет в одном из нью-йоркских банков. После того как все сроки контрактов истекли и никаких лекарств и продуктов в Грузию не поступило, против Мамиствалова было возбуждено уголовное дело. Однако к этому времени бизнесмен скрылся в Москве.
Сотрудники ГУЭП также сообщили, что похищение кредита — это не единственный эпизод в этом деле. Также Мамистваловым был похищен 1,185 млрд рублей, перечисленных на счет "Боше" тбилисской фирмой "Ира". Всего же до того, как "удариться в бега", Мамиствалов перевел на личные счета в зарубежные банки полученные им в виде кредитов под различные контракты $11 млн.
По словам сотрудников ГУЭП, получение кредитов под контракты с дальнейшим переводом их на личные счета в зарубежные банки является сегодня одним из самых распространенных способов хищения крупных сумм денег. Это объясняется тем, что действующее российское законодательство не препятствует регистрации любых фирм лицами, не имеющими постоянной прописки по месту регистрации фирмы. Это приводит к тому, что найти и задержать мошенника после осуществления им хищения очень трудно. Так, на след Мамиствалова оперативникам удалось выйти только после долгой проверки десятков адресов и телефонов различных фирм и предпринимателей. Нужно учитывать и то обстоятельство, что законом не предусмотрен механизм контроля за тем, как реализуются контракты, под которые выдаются кредиты. По данным МВД, только в Москве существуют сотни фирм, созданных исключительно для получения денег под контракты, которые вряд ли будут выполнены. Причем большинство владельцев таких фирм — жители стран ближнего зарубежья.
АЛЕКСАНДР Ъ-МАКСИМОВ