Что такое Росфинмониторинг
Ведомство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма создано в России 1 ноября 2001 года под названием комитет по финансовому мониторингу при Минфине. В ходе административной реформы 9 марта 2004 года комитет переименован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ). С момента образования ведомство возглавляет Виктор Зубков, в 1992-1993 годах бывший замом Владимира Путина в комитете по внешним связям мэрии Петербурга.
Первой задачей "финансовой разведки" стала корректировка имиджа страны в международном сообществе — в начале XXI века РФ считалась одним из мировых центров по отмыванию. 11 октября 2002 года Россия исключена из черного списка FATF (Международной группы по борьбе с финансовыми преступлениями), а 19 июня 2003 года стала ее членом.
Полномочия Виктора Зубкова существенно расширились после принятия в сентябре 2002 года поправок в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". "Финансовая разведка" стала главным органом по борьбе с финансированием терроризма, был также расширен перечень организаций, обязанных представлять комитету информацию о сделках. В него вошли, в частности, компании игорного бизнеса, негосударственные пенсионные фонды и компании, занимающиеся операциями с драгметаллами (например, ломбарды).
С декабря 2002 года ведомство отправляет в Центробанк черный список банков, скрывающих подозрительные сделки, с января 2003 года — списки лиц и организаций, подозреваемых в в экстремистской деятельности. С марта 2003 года ФСФМ ведет собственный список зарубежных стран, причастных к отмыванию денег.
16 февраля 2007 года Госдума приняла новые поправки к закону об отмывании, обязывающие ЦБ согласовывать с ФСФМ рекомендации по разработке правил внутреннего контроля в банках.
По статистике Минфина, благодаря Росфинмониторингу в 2006 году заведено более 200 уголовных дел по признакам отмывания преступных доходов, отозвано более 50 лицензий банков, проверено более 5 млн подлежащих контролю операций. Только за первое полугодие 2006 года по делам, связанным с отмыванием преступных доходов, осуждены 257 человек.