Вчера стали известны новые подробности уголовного дела президента Московской федерации самбо Александра Дюкова, который обвиняется в организации преступной группы, совершавшей крупные хищения в России и странах СНГ. Как выяснилось, показания на господина Дюкова дал один из его подельников — Замир Малайбеков, с которым они вместе привлекали клиентов к сотрудничеству с фиктивными компаниями.
Александра Дюкова и Замира Малайбекова, как сообщал Ъ, задержали в Москве, а затем этапировали в Дагестан. Прокуратура Дагестана предъявила им обвинение по ч. 4 ст. 159 (хищение путем мошенничества в особо крупных размерах), а суд санкционировал их арест на два месяца. По данным следствия, используя документы зарегистрированных в Швейцарии, но давно не действующих компаний (консалтинговой SWS и страховой ISG), они собрали деньги под различные программы с десятков тысяч человек, а затем их "кинули".
Александр Дюков отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции. Арестованный Малайбеков, согласившись сотрудничать со следствием, подробно рассказал, как совершались аферы.
— Мы работали по поручению Дюкова по всей России,— рассказал обвиняемый Малайбеков.— Однако в декабре 2005 года я понял, что SWS как таковой не существует. Например, два года назад умер один из наших клиентов из Екатеринбурга, Леонид Онищев, внесший $20 тыс., а компания до сих пор не произвела страховые выплаты по этому случаю. Когда я узнал об этом и других случаях, я подошел к Дюкову и спросил, почему страховые выплаты не производятся. Потребовал у него адрес офиса компании в Швейцарии или в Канаде, чтобы непосредственно съездить туда и разобраться. Он ответил мне, что компания есть, и я могу не переживать. После этого у меня возникли первые подозрения, я понял, что здесь какая-то "темниловка". Кроме того, нам по полгода не выплачивали зарплату. И еще... Были известны несколько клиентов, которые оплатили взносы в апреле, мае, июне, июле, но полисы им компанией выписаны не были. 23 декабря 2005 года я пришел к Дюкову и спросил, почему до сих пор нет полисов. Я ему сказал, что, если полисов не будет, я буду лично писать на него жалобу в Генеральную прокуратуру. И тут он с пеной у рта начал мне угрожать, требовать, чтобы я молчал, никому ничего не говорил.
— Какой оборот был у компании? Вы можете назвать суммы по России в целом, по Дагестану в частности?
— Отдельно по Дагестану я точную цифру назвать не могу. Но из Дагестана и Чечни на счет компании в общей сложности поступило около $4 млн.
— А по России какая сумма?
— Миллиарда, наверное, полтора; очень большая сумма. Физические лица сколько денег могли перечислить? Ну, полторы тысячи долларов, редко десять тысяч. А были и юридические лица. Особенно газовики и нефтяники, они по нескольку миллионов долларов перечисляли, то есть деньги были большие.
— Они проводили специальные презентации с привлечением психологов, менеджеров, обещая большую выгоду в короткие сроки,— рассказывает участвующий в расследовании страховой пирамиды старший оперуполномоченный следственного управления МВД Дагестана Амир Сулейманов.— Многие из участников программы, с кем я говорил, до сих пор убеждены, что получат большие дивиденды. Почти каждый из них вовлекал в программу своих знакомых, родственников. Людям обещали, что их дети получат возможность обучения в престижных европейских вузах, обещали безбедную старость. Нами был собран материал, который позволил нам сделать вывод о том, что мы имеем дело с финансовой пирамидой и что никто никому ничего выплачивать не собирался.