Генпрокуратура России направила в суд очередное уголовное дело, связанное с НК ЮКОС. Бывший заместитель директора дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимир Переверзин, экс-гендиректор компании "Ратибор" Владимир Малаховский и бывший глава компании "Фаргойл" Антонио Вальдес-Гарсиа (аффилированные структуры ЮКОСа) обвиняются в хищении имущества и легализации преступно нажитых средств.
Фирмы "Фаргойл" и "Ратибор", возглавляемые, соответственно, господами Антонио Вальдес-Гарсиа и Владимиром Малаховским, были зарегистрированы в Мордовии и Эвенкии — зонах льготного налогообложения — и являлись трейдинговыми компаниями ЮКОСа. Господина Малаховского и бывшего замдиректора дирекции внешнего долга НК ЮКОС Владимира Переверзина арестовали в декабре 2004 года. Первого обвинили в хищении 31 млрд рублей: через его компанию руководители ЮКОСа якобы отмыли 7,5 млрд рублей. А господина Переверзина Генпрокуратура обвинила в том, что в 2001-2002 годах он участвовал в присвоении 248 млрд рублей, из которых 134 млрд были легализованы. Эти средства, по версии следствия, составляли доходы НК ЮКОС от реализации нефти и нефтепродуктов. Гендиректор ООО "Фаргойл" Антонио Вальдес-Гарсиа был взят под стражу в июне 2005 года в связи с расследованием того же уголовного дела, однако после того как он, по некоторым данным, согласился сотрудничать со следствием, меру пресечения ему изменили на подписку о невыезде.
Напомним, что в том же декабре 2004 года было возбуждено новое уголовное дело в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и главы МЕНАТЕПа Платона Лебедева по статье 174 ч. 3 УК РФ ("Легализация денежных средств, полученных преступным путем"). Они и другие фигуранты этого дела подозревались в легализации $10,6 млн. Однако предположения, что это и есть дело в отношении господ Малаховского, Переверзина и Вальдес-Гарсиа, адвокаты последних отвергали.
В деле, направленном в суд, господа Малаховский, Переверзин и Вальдес-Гарсиа обвиняются по статье 160 УК ("Хищение средств в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц") и по статье 174 УК ("Легализация организованной группой денежных средств, приобретенных преступным путем"). По версии Генпрокуратуры, они присваивали и легализовывали путем вывода за рубеж выручку нефтяных компаний "Юганскнефтегаз", "Томскнефть" и "Самаранефтегаз". Как ранее писал Ъ, следствие включает в ту же "преступную группу" замначальника правового управления ООО "ЮКОС-Москва" Светлану Бахмину (судебный процесс по ее делу идет в Симоновском суде Москвы), начальника правового управления ЮКОСа Дмитрия Гололобова и адвоката ЮКОСа Павла Ивлева (оба находятся в розыске). В Генпрокуратуре считают, что эти люди разрабатывали схемы, позволяющие скупать нефть у нефтеперерабатывающих компаний по себестоимости (около $49 за тонну), а затем перепродавать ее через офшорные фирмы по цене до $150 за тонну. При этом, сообщили вчера в Генпрокуратуре, обвиняемые Малаховский, Переверзин и Вальдес-Гарсиа "обеспечили искусственное (только на бумаге) движение сырой нефти" через руководимые ими подконтрольные ЮКОСу компании, "выступая при этом в роли и фиктивных собственников, и мнимых покупателей". Выручка оседала на счетах фирм "Ратибор" и "Фаргойл", а затем уходила в зарубежные офшоры и там легализовывалась (деньги переводились на счета крупных акционеров ЮКОСа в виде вознаграждений или оплаты услуг — по версии следствия, фиктивных). По данным следствия, в результате деятельности обвиняемых сумма похищенного составила $13 млрд, из которых было легализовано $8,5 млрд. Адвокат обвиняемого Малаховского Павел Силков прокомментировать Ъ дело своего подзащитного вчера отказался.