РБК: силовики выявили схему ухода от налогов через Telegram-боты
В Центральном федеральном округе (ЦФО) выявлена площадка по продаже фирм-однодневок и фиктивному начислению НДС, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах и налоговой службе. По данным следствия, услуги по так называемому «бумажному» НДС распространялись Telegram-ботами. Один из собеседников издания оценил ущерб от работы площадки в 9 млрд руб.
По информации источника РБК, услугами площадки пользовались компании, в том числе получавшие бюджетное финансирование и исполнявшие государственные контракты. «Незаконные услуги распространялись посредством Telegram-ботов и рассылок клиентам, ранее обращавшимся за покупкой фирм-однодневок»,— рассказал он.
В Федеральной налоговой службе (ФНС) изданию сообщили, что установлены все участники схемы, включая непосредственных исполнителей, которые обеспечивали техподдержку схемы, и их клиенты. Возбуждено уголовное дело по ст. 187 УК РФ о неправомерном обороте средств платежей (максимальное наказание — семь лет лишения свободы).
Источник РБК уточнил, что обыски по этому делу, в частности, идут в офисах индивидуального предпринимателя Татьяны Андрейчук и ее супруга Юрия Андрейчука, а также у них дома. В следственных действиях, по его информации, принимают участие сотрудники Управления «К», Службы экономической безопасности ФСБ, МВД, Следственного комитета и ФНС. «Обыскивают также компании, являющиеся клиентами налоговых консультантов», — указал источник РБК. По информации ФНС, всего обыски проходят по десяти адресам в Москве и Московской области.
«ИП Андрейчук подозревают в участии в формировании так называемого бумажного НДС и создании условий для неуплаты налогов ее клиентам. Идет проверка на предмет вовлечения предпринимателя компаний из реального сектора экономики в схемы уклонения от уплаты налогов», — сообщил источник.
«Бумажный» НДС — это схема ухода от налога, суть которой заключается в том, что компания якобы приобретает у фирмы-однодневки товары или услуги. В реальности же компания не оплачивает товары или услуги, сделка оформляется только на бумаге, увеличивая входящий НДС и снижая итоговую сумму налога к уплате.