5 октября Генпрокуратура провела обыски и выемки в ООО "Инвестиционный банк 'Траст'", ООО "Национальный банк 'Траст'" и ОАО "Банк 'Российский кредит'". По версии Генпрокуратуры, эти банки связаны с легализацией руководителями ЮКОСа незаконно нажитых средств на сумму до $7 млрд в 2000-2003 годах.
11 октября МВД России возбудило дело против руководителей Роскомветеранбанка, заподозрив их в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем. По данным следственного комитета МВД, руководители банка приобрели через сеть фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц, 12 векселей, а затем обналичили их в ООО "КБ 'Национальный коммерческий банк'", перечислив полученную сумму — 235 млн руб. на личные депозитные счета.
12 октября МВД объявило о претензиях к трем банкам: Национальному коммерческому банку, Банку проектного кредитования и банку "Эмала", также подозреваемым в отмывании денег. Эти банки попали под подозрение еще летом, после чего ЦБ отозвал у них лицензии. Руководство Национального коммерческого банка подозревают в отмывании 50 млрд руб., Банка проектного кредитования — 7 млрд руб., "Эмала" — 13 млрд руб.
28-29 ноября сотрудники Санкт-Петербургского УФСБ провели масштабную операцию в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности и об отмывании денег. Обыски и выемки проводились в двух офисах Петербургского социально-коммерческого банка (ПСКБ), а также в офисах и квартирах некоторых клиентов банка. По данным УФСБ, в результате операции на счетах фирм-клиентов ПСКБ арестовано более 200 млн руб.
7 декабря сотрудники следственного комитета МВД провели выемки документов в центральном офисе МДМ-банка. В МВД и банке заверили, что следственные действия имели отношение к одному из банков, с которым МДМ работал в прошлом и который заподозрен в отмывании денег. Как сообщали информагентства со ссылкой на "источники в МВД", изымались документы, касающиеся деятельности банка "Визави".
8 декабря следователи Генпрокуратуры провели обыск и выемки документов в московском банке "Нефтяной". Сначала было заявлено, что следственные действия проводились в рамках дела против клиентов банка, однако на следующий день Генпрокуратура, отчитавшись об итогах операции, обвинила руководство банка в создании "устойчивой группы", проводившей незаконные финансовые операции.