Вчера в Мосгорсуде должны были начаться слушания уголовного дела о хищении 0,5 млрд рублей по фальшивому авизо. По мнению следствия, милиции удалось поймать первое лицо в этой афере — председателя московского кооператива "Альфа-Омега" Александра Осипова. Однако, по мнению экспертов Ъ, г-н Осипов был лишь одним из исполнителей, а первое лицо в афере (или преступная группа) не установлено следствием. Вчера слушания были отложены — подсудимые не были доставлены в помещение суда из-за действия в Москве режима чрезвычайного положения.
По материалам следствия, в сентябре 1992 года председатель кооператива г-н Осипов и его главный бухгалтер Виктор Масальцев (оба арестованы и предстанут перед судом) вступили в преступный сговор с неустановленным следствием лицом и попытались похитить деньги из коммерческого банка "Аспект".
Ими был изготовлен фиктивный договор #119 от 6 сентября 1992 года о совместной инвестиционной и хозяйственной деятельности с ликвидированным МП "Кедр" из города Нижнего Красноуральска. 29 сентября на основании этого фиктивного договора якобы от "Кедра", а на самом деле неизвестно от кого, в "Аспект" поступило подложное телеграфное авизо на 500 млн 418,5 тыс. рублей для зачисления этой суммы на расчетный счет "Альфа-Омега". 30 сентября деньги были зачислены на счет кооператива.
Затем, по данным следствия, гг. Осипов и Масальцев пытались в несколько приемов перечислить эти полмиллиарда рублей на расчетный счет МП "Брок-Экстра" в московский "Телебанк" для дальнейшего обналичивания и присвоения.
Для этого они в нарушение устава своего кооператива, не предусматривающего занятий торгово-закупочной деятельностью, заключили 8 октября 1992 года с "Брок-Экстра" договор о совместной инвестиционной деятельности. 9 октября на основании этого договора обвиняемые платежным поручением перечислили со счета "Альфа-Омега" на счет "Брок-Экстра" 312,5 млн рублей. При этом, по данным следствия, г-н Осипов договорился с директором "Брок-Экстра" Геннадием Грибовым о том, что тот обналичит 70 млн руб. из перечисленных денег, а 203,4 млн рублей конвертирует и передаст ему. Но г-н Осипов успел получить от г-на Грибова только 70 млн руб. наличными.
9 октября обвиняемые платежным поручением по еще одному договору без номера от 8 октября 1992 года перечислили с расчетного счета "Альфа-Омега" в "Аспекте" еще 50 млн руб. — на этот раз на депозитный счет "Альфа-Омега" в Инкомбанке.
Наконец 22 октября 1992 года преступники платежным поручением пытались перечислить со счета "Альфа-Омега" 74 млн рублей на счет "Брок-Экстра", однако г-н Масальцев был задержан сотрудниками милиции в здании "Аспекта".
В ходе следствия гг. Осипов и Масальцев виновными себя не признали и пытались доказать, что действовали по согласованию с представителем "Кедра", который представил им доверенность на право заключения сделок, и были уверены, что такое предприятие действительно существует, и что оно прислало в банк "Аспект" реальные 0,5 млрд рублей.
Однако по данным следствия, этот договор явно подложный — на первом листе оказавшегося в руках следствия документа стоит фамилия директора "Кедра" г-на Прохорова, в то время как подписан он другим лицом. В договоре указаны и реквизиты: МП "Кедр" города Нижнего Красноуральска Свердловской области, а заверен он печатью МГП "Кедр" города Нижнего Красноуральска Пермской области. Помимо этого в договоре отсутствует печать кооператива "Альфа-Омега" и подпись его председателя.
К тому же обвиняемые не смогли представить следствию копию доверенности от "Кедра" (у них ее якобы "не осталось").
Как выяснило следствие, в момент появления фальшивого авизо в Нижнем Красноуральске существовало только арендное предприятие "Кедр", расчетный счет которого был арестован налоговой инспекцией. Из этого следствие сделало вывод о том, что обвиняемые сочинили свои показания о связях с несуществующим "Кедром" "с целью скрыть свои преступные намерения". Однако, по мнению экспертов Ъ, настоящие организаторы афер с фальшивыми авизо никогда не "светятся", и тем более не выполняют сами всю техническую часть аферы (переброску денег, обналичивание), как это делали подсудимые кооператоры. Ъ вернется к теме после вынесения им приговора.
ИЛЬШАТ Ъ-ГУБАЙДУЛЛИН