Активность правоохранительных органов в экономике и бизнесе за прошедшую неделю

30 сентября глава МВД РФ Рашид Нургалиев, комментируя на заседании совета глав МВД стран СНГ в Ереване усиление экономической интеграции стран СНГ, отметил, что она "придала дополнительный импульс коррупции, активно использующей ситуацию для незаконного обогащения".

3 октября на сайте Генпрокуратуры РФ появилось сообщение о том, что прокуратура Москвы внесла представление гендиректору ОАО "Мосэнерго" Анатолию Копсову по обнаруженным в ходе проверки 113 нарушениям закона, основными причинами которых являются изношенность оборудования и "отсутствие должного финансирования объектов отрасли".

4 октября в ходе международного семинара в Москве замглавы Академии экономической безопасности МВД РФ Андрей Городецкий заявил, что объем теневой экономики в России превышает 40% ВВП, отметив, что теневые капиталы "подрывают экономический правопорядок в экономике и мешают ей развиваться дальше".

4 октября на брифинге в МВД глава управления по делам об организованной преступной деятельности и коррупции следственного комитета Александр Матвеев сообщил, что в текущем году планируется создание единого реестра действующих и замороженных нефтяных скважин, что позволит отслеживать добычу нефти и ее хищения. Он добавил, что у следственного комитета в разработке находится ряд компаний, использующих различные схемы ухода от налогов.

4 октября Генпрокуратура сообщила о завершении расследования уголовного дела по факту незаконной предпринимательской деятельности ОАО "Томскнефть-ВНК" в 2001-2004 годах. Управляющему компании, депутату Томской облдумы Сергею Шимкевичу предъявлено обвинение в связи с "превышением установленных уровней добычи", приведшим к ущербу для государства в 7 млрд рублей.

5 октября Генпрокуратура и МВД провели масштабные обыски и выемки документов в структурах, связанных с ЮКОСом, в РФ и за рубежом. Как заявили в прокуратуре, следствие выявило схемы, "разработанные для хищения выручки от добычи нефти и последующей ее легализации путем выплаты дивидендов подставным фирмам, зарегистрированным в ряде зарубежных стран". 6 октября обыски и выемки продолжились.

6 октября на брифинге в Москве глава департамента экономической безопасности МВД России генерал-лейтенант милиции Сергей Мещеряков призвал обратить внимание на опасность отмывания денег в офшорных зонах. Он сообщил, что с начала 2005 года выявлено около 6 тыс. преступлений, связанных с отмыванием и легализацией денежных средств. Там же глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков заявил о наличии у его ведомства претензий к ряду иностранных банков.

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...