СКР по Орловской области завершает предварительное следствие по делу об уклонении от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до шести лет тюрьмы) в отношении директора ООО «Партнер» Владимира Баркова. Ему предъявлено окончательное обвинение, рассказали в региональном СКР.
Следствие установило, что обвиняемый уклонялся от уплаты налогов с 2018 по 2021 годы, не представив декларацию более чем на 51 млн руб., что является особо крупным размером. Для этого господин Барков якобы создал схему минимизации налоговых обязательств ООО «Партнер» путем дробления бизнеса общества и его распределения на подконтрольные взаимозависимые юридические и физические лица (в частности на взаимозависимые ООО «Универсал» и ООО «Союз»). Целью было получить необоснованную налоговую экономию благодаря неправомерному применению к вышеуказанным лицам упрощенной системы налогообложения.
Дело было возбуждено в 2021 году. Изначально Владимира Баркова обвиняли в неуплате 46 млн руб., но сразу сообщалось, что сумма может увеличиться в ходе следствия.
По данным Kartoteka.ru, ООО «Партнер» зарегистрировано в Орле в 2005 году для управления собственной и арендованной недвижимостью. В разные годы долями в уставном капитале общества владели Татьяна, Николай, Анастасия и Юрий Парахины. С 2021 года 60% общества у Елены Быковской, 40% — у Светланы Литвак. Выручка ООО в 2021 году составляла 16,8 млн руб., чистая прибыль — 27,4 млн руб.
Подробнее о деле читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «“Партнер” раздробил налоги».