В четверг миланская прокуратура, занимающаяся расследованием банкротства компании Parmalat, предъявила обвинения четырем иностранным банкам и итальянской фирме по управлению активами в том, что они помогали пищевому концерну вводить в заблуждение инвесторов. Результаты длительного расследования прокуратуры делают все более реальной возможность начала отдельного процесса против банков.
В списке обвиняемых, составленном прокуратурой Милана, значатся американские банки Citigroup и Morgan Stanley, германский Deutsche Bank, швейцарский UBS, а также итальянское подразделение Banca Intesa — Nextra,— занимающееся управлением активами. Обвинения выдвигаются также против 13 высокопоставленных сотрудников банков, в том числе против одного топ-менеджера Credit Suisse First Boston.
Напомним, производитель молочных продуктов Parmalat объявил себя банкротом в декабре 2003 года. Его долг на тот момент достиг €14 млрд. По результатам предварительного расследования причин этого крупнейшего в Европе финансового скандала прокуратура Милана рекомендовала привлечь к суду 29 человек из числа бывших руководителей Parmalat, банкиров и аудиторов, а также Bank of America и аудиторские компании Deloitte & Touche и Grant Thornton. В настоящее время идет процесс по делу Deloitte & Touche и итальянского отделения Grant Thornton, а также предварительные слушания по делу 27 человек. Кроме того, прокуратура Пармы, где расположена штаб-квартира Parmalat, ведет отдельное расследование о возможных махинациях внутри компании при соучастии банков. Расследование должно завершиться в конце марта.
В прошлом году прокуратура Милана начала новое расследование того, не помогали ли сами банки Parmalat вводить в заблуждение финансовые рынки, чтобы помочь ему заработать миллиарды евро на его практически обесценившихся долговых обязательствах. Результаты расследования, детали которого пока не раскрываются, дают прокуратуре возможность требовать начала отдельного процесса против банков.
Согласно итальянским законам, отчет о расследовании должен быть направлен обвиняемым для ознакомления. В течение 20 дней после этого они имеют право потребовать дополнительных данных и доследования, после чего прокуратура может рекомендовать привлечь вышеуказанные банки к суду. Если судья одобрит эту рекомендацию, подозреваемым будет предъявлено официальное обвинение. Обвинение в введении в заблуждение финансовых рынков влечет за собой наказание до пяти лет лишения свободы или штраф для компаний.
Тем временем в четверг банк Citigroup подал в суд штата Нью-Джерси иск против недавно назначенного гендиректором Parmalat Энрико Бонди, который прежде выполнял обязанности временного управляющего компании. Банк обвиняет его в мошенничестве, неумышленном введении в заблуждение и присвоении денег, заимствованных у Citigroup. Как утверждается в иске, банк стал жертвой мошенничества Parmalat и потерял более €500 млн. Истец требует отзыва иска, поданного господином Бонди летом прошлого года против Citigroup, с требованием выплатить Parmalat $10 млрд, а также возвращения тех кредитов, которые Parmalat получал от Citigroup до своего краха.