расследование
8 февраля ЦБ Иордании объявил, что контролируемый им иорданский Arab Bank, крупнейший на Ближнем Востоке, приступает к закрытию своего американского отделения. Уход банка из США связан с подозрениями о переводе им денег для исламских экстремистов.
Arab Bank был основан в 1930 году в Иерусалиме влиятельной палестинской семьей Шоман. В настоящее время его активы составляют $32 млрд, а 400 отделений банка действуют в 25 странах мира.
В коротком сообщении ЦБ Иордании говорится, что "продолжение дальнейшей деятельности США в нынешних условиях является нецелесообразным с точки зрения стратегии банка". Однако американские наблюдатели в один голос утверждают, что главной причиной сворачивания деятельности Arab Bank в США является скандал вокруг возможного участия банка в отмывании денег и переводе их террористическим организациям.
Обвинения в адрес Arab Bank впервые прозвучали в середине прошлого года. В июле против банка в окружной суд Бруклина был подан иск от родственников израильтян, пострадавших от терактов, совершенных палестинскими террористами. Истцы считают, что Arab Bank переводил деньги от спонсоров в странах Ближнего Востока, в том числе в Саудовской Аравии, террористам и их семьям, проживающим в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. В декабре в окружной суд Бруклина был подан второй аналогичный иск.
На прошлой неделе ситуация вокруг Arab Bank резко обострилась. По сообщению The Wall Street Journal, управление по контролю за денежным обращением министерства финансов США начало расследование операций банка в связи с подозрениями о переводе им средств от саудовских спонсоров родственникам террористов-смертников, связанных с радикальной группировкой "Хамас". В этой ситуации банк, очевидно, счел за лучшее свернуть свою деятельность в США. По мнению представителей истцов, подавших иски в окружной суд Бруклина, это означает, что банк хочет избежать полномасштабных разбирательств и возможных санкций со стороны американских властей. "Они могут убежать, но спрятаться им не удастся",— заявил адвокат Рон Мотли, представляющий интересы более 700 родственников тех, кто пострадал от терактов в Палестине.
В Arab Bank все обвинения отрицают. "Наш банк никогда не поддерживал и никогда не будет никоим образом поддерживать террористические организации",— заявили представители банка. Иорданские наблюдатели, в свою очередь, выдвинули предположение, что иски против Arab Bank инициированы представителями израильского лобби в США, которые таким образом надеются подорвать позиции одного из самых влиятельных банков Ближнего Востока.