Коротко

Новости

Подробно

Глава "Росинкора" попал из Лондона в тюрьму

за неуплату налогов ЮКОСом

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 5

дела ЮКОСа

Вчера стало известно о том, что Басманный райсуд Москвы санкционировал арест президента ЗАО "Инвестиционно-финансовая группа 'Росинкор'" Дмитрия Величко. Его обвиняют в соучастии в хищении 194,9 млн руб., которые в 2001-2002 годах были выплачены фирмам ЮКОСа из госбюджета в качестве возврата "излишне уплаченных налогов". Арестованный свою вину не признает.


Президент "Росинкора" Дмитрий Величко накануне новогодних праздников приехал из Лондона, где он в последнее время жил, в Москву, чтобы навестить родственников и друзей. По сведениям Ъ, сотрудники ФСБ задержали его в одном из столичных ресторанов. Генпрокуратура предъявила господину Величко обвинение в крупном мошенничестве (ст. 159, ч. 3 УК). По версии следствия, он входил в "организованную группу" Михаила Ходорковского, которая "составляла фиктивные бухгалтерские документы о том, что реализацию нефти осуществляют организации, зарегистрированные на территориях РФ с льготным режимом налогообложения". В частности, упомянутая группа зарегистрировала в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) городе Трехгорном Челябинской области восемь "подставных" компаний ("Грейс", "Нортекс", "Алебра", "Мускрон", "Фландер", "Колрейн", "Кверкус" и "Пласт"). Эти фирмы, согласно бухотчетам, реализовывали нефтепродукты предприятий ЮКОСа, уплачивая налоги по льготным ставкам.

После того как в городе Трехгорном начались налоговые проверки, "группа Ходорковского" сняла с налогового учета упомянутые фирмы и присоединила к ООО "Торговая компания 'Алханай'", зарегистрированному в поселке Агинское Агинско-Бурятского округа. Налоговая инспекция этого региона признала "Алханай" правопреемником данных фирм и приняла решение вернуть ей из федерального бюджета 170,8 млн руб.— налоги, "излишне уплаченные" упомянутыми фирмами.

Затем, по данным следствия, члены группировки присоединили торговую компанию "Алханай" к ООО "Инвестпроект", зарегистрированному по паспорту дворника-олигофрена и поставленному на налоговый учет сначала в Кировской, а затем в Читинской области. В последней "преступной группировке" удалось добиться возврата из госбюджета еще 24,1 млн руб., которые поступили на расчетный счет "Инвестпроекта" в Импэксбанке. Таким образом, следователи подсчитали, что глава "Росинкора" Дмитрий Величко, действуя в составе группировки, "обратил в свою пользу" 194,9 млн руб.

По сведениям адвокатов ЮКОСа, господин Величко не признает свою вину в миллионных хищениях и отказывается от предложений следователей "заработать свободу" показаниями, уличающими в причастности к налоговым махинациям Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и еще одного акционера ЮКОСа — Владимира Дубова, объявленного в международный розыск год назад. Один из адвокатов ЮКОСа обжаловал арест Дмитрия Величко в Мосгорсуде, однако шансы на освобождение бизнесмена невелики: по словам защитников, горсуд еще ни разу не отменял санкцию на арест, выданную в Басманном суде.

ЕКАТЕРИНА Ъ-ЗАПОДИНСКАЯ




Комментарии
Профиль пользователя