Международный кредитно-коммерческий банк BCCI (The Bank of Credit and Commerce International), который вовлечен в крупнейший международный банковский скандал, связанный с аферами на десятки миллионов долларов, сумел добиться снятия с него обвинений в соучастии в мошенничестве. Вчера прокурор, ведущий следствие в Нью-Йорке, объявил, что банк BCCI сам стал жертвой аферы.
Вчера манхэттэнский окружной прокурор Роберт Моргенто (Robert Morgenthau) огласил обвинения против троих мошенников, проходящих по этому делу. По данным следствия, обвиняемые мошенническим путем получили $27,9 млн из пяти банков в трех странах — в том числе $16,6 млн из скандально известного банка BCCI.
По данным следствия, в своей деятельности мошенники использовали изготовленные ими фальшивые документы, по которым они получали кредиты в банках Индии, Омана и Северной Каролины. При получении кредитов мошенники также давали взятки банковским чиновникам.
Не разглашая подробности, прокурор сообщил, что по данным следствия, одну из взяток получил брат министра нефтяной промышленности Индии Сатиш Шарма (Satish Sharma). Однако следствию пока не удалось выяснить, чего конкретно хотели добиться взяточники от министра и добились ли они этого.
По мнению прокурора Моргенто, идея мошенничества принадлежала 47-летнему индусу г-ну Прасаду (Ponnapula Sanjeeva Prasad). Как выяснило следствие, Прасад организовал целую фабрику по производству фальшивых банковских документов. Сначала — в августе 1989 года — г-н Прасад наладил это дело в конспиративных условиях в Гринвилле (Северная Каролина), где нагрели местный банк, а затем — в 1990 году — перевел свой бизнес в Нью-Йорк.
Вторым обвиняемым по делу проходит 39-летний брат г-на Прасада Мурали Кришна Поннапула (Murali Krishna Ponnapula). Третий обвиняемый — 51-летний Назим Саед (Nasim Syed), бывший сотрудник Bank of Oman Ltd. в Нью-Йорке.
Сейчас г-н Прасад находится в Индии. Американские власти добиваются его возвращения в США. Его сообщники арестованы.
Преступникам предъявлены обвинения в получении мошенническим путем следующих сумм: несколько займов на общую сумму $16,6 млн в банке BCCI, $5,9 млн — в Bank of India, $1,4 млн — в State Bank of India, $1,5 млн — в Bank of Oman, и $2,5 млн — в Branch Banking and Trust Co. в Гринвилле.
Г-н Моргенто заявил, что банк BCCI стал жертвой двух своих сотрудников. Один из них — бывший управляющий регионального отделения банка в США Баджи Палхивала (Baji Palkhiwala) получил от г-на Прасада несколько взяток на общую сумму $250 тыс. Другой — бывший руководитель кредитного отдела американского отделения банка BCCI Шабаз Рахим (Shahbaz Raheem) — получил в виде взятки $100 000 и акции отеля в Мемфисе. Следствие в отношении Рахима уже закончено, и он ожидает суда.
Г-н Моргенто рассказал, что в отличие у большинства солидных мошенников у этой группы не было никакого легального бизнеса: "Их бизнес был просто куча денег", — сказал прокурор.
По данным следствия, мошенники направили большую часть незаконно полученных займов на покупку контрольного пакета акций техасской нефтяной компании Regal International, Inc.
По словам прокурора, расследование деятельности банка BCCI вывело следователей на целую цепочку финансовых махинаций на общую сумму от $4 до $15 млрд. Махинации были связаны в основном с сокрытием невозвращенных долгов.
ОТДЕЛ ПРЕСТУПНОСТИ