Сегодня, 27 апреля, прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения основателю обанкротившегося в прошлом году инвестфонда Archegos Capital Management Биллу Хвангу и финансовому директору фонда Патрику Хэллигану. Их обвиняют в финансовых махинациях и мошенничестве с ценными бумагами.
По данным следствия, они причастны к схемам, направленным на манипулирование ценами на акции и введение в заблуждение крупных инвестбанков и брокерских фирм. Тем самым им удалось мошеннически повысить стоимость портфеля Archegos с $1,5 млрд до $35 млрд.
В марте прошлого года стало известно, что фонд допустил дефолт по маржинальным требованиям, после чего ряд крупных банков выставил на продажу пакеты акций, связанные с Archegos Capital. Это привело к обвалу котировок компаний, долями в которых владел через фонд его основатель господин Хванг.
Компании, бумаги которых участвовали в распродаже, ViacomCBS, Discovery, Baidu, другие IT- и медиакомпании США и Китая потеряли $33 млрд капитализации. Позже стало известно, что крупные инвестбанки, в том числе Credit Suisse, Morgan Stanley и Nomura Holdings, потеряли на этом более $10 млрд.
Многие регуляторы, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и британское Управление по финансовому надзору (FCA), а также Минюст США начали расследование в отношении Archegos.