Как стало известно «Ъ», в Санкт-Петербурге суд отказался рассматривать громкое дело о незаконном обналичивании 2,5 млрд руб. Известным оно стало из-за двух обысков, при которых в квартире одной из девяти обвиняемых — бухгалтера Натальи Бибик — нашли сначала 605 млн руб., хранившихся в диване, а затем 417 млн руб. в холодильнике и других местах. Прокуратура, в отличие от суда и адвокатов, никаких недочетов в деле не видит и постановление о его возврате опротестует.
Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении девятерых человек, обвиняемых в осуществлении банковских операций, совершенных без лицензии организованной группой с извлечением особо крупного дохода (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Среди обвиняемых — Андрей Ахмедов и Илья Шлепаков, которых считают организаторами преступления. Помимо них обвинение предъявили еще восьмерым фигурантам, один из которых заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и уже осужден.
Уголовное дело возбудило в ноябре 2017 года ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Известным оно стало из-за результатов резонансных обысков, прошедших в 2018 году в квартире бухгалтера Натальи Бибик.
В первый раз правоохранители нашли у нее в диване более 600 млн руб. наличными.
Как посчитали СМИ, такая сумма потянула на 130 кг и стала абсолютным рекордом по изымаемой наличке на Северо-Западе. Спустя несколько месяцев у Натальи Бибик провели еще один обыск. Как рассказывала «Ъ» официальный представитель МВД России Ирина Волк, он принес правоохранителям «документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности, а также 417 млн руб., $48 тыс. и €60 тыс.».
Общая сумма обналиченных денег, по подсчетам следователей, составила около 2,5 млрд руб. По версии следствия, в качестве платы обвиняемые брали 8% от общей суммы. В итоговом обвинении это составило около 199 млн руб. Следствие вменяло фигурантам две схемы обналичивания. По первой и основной деньги клиентов «нелегального банка» перечислялись на счета подконтрольных обвиняемым компаний, которые занимались оптовой торговлей табачными изделиями.
Сигареты там продавались за наличный расчет и поступление денег в бухгалтерском учете не отражалось, что позволяло передавать наличные деньги клиентам «банка».
Вторая схема якобы заключалась в том, что безнал заказчиков переводили на счета подконтрольных фиктивных организаций, а затем физлицам, которые снимали деньги «в банкоматах на территории Санкт-Петербурга».
Адвокат Марк Павлов, представляющий интересы Андрея Ахмедова, рассказал «Ъ», что в обвинительном заключении не были указаны конкретные банковские операции, совершенные обвиняемыми, и не были названы клиенты «нелегального банка»: «Из обвинительного заключения непонятно, при каких обстоятельствах появлялись наличные денежные средства у обвиняемых и при каких обстоятельствах они передавались клиентам. Также непонятно место окончания преступления, а ряду обвиняемых следователь не позволил дать показания по предъявленному обвинению»,— продолжает указывать на недочеты адвокат.
Судья Вадим Фисунов и сам проставил вопрос о возвращении дела в прокуратуру — для него принципиальным моментом стала неясность с местом окончания преступления: «Как видно из предъявленного обвинения, органами следствия (…) общими фразами и формулировками описано существо преступления, но не указаны конкретные обстоятельства его совершения — даты и способы совершения операций»,— согласился судья с защитниками и вынес постановление о возврате дела в прокуратуру.
Прокуратура, впрочем, с позицией адвокатов и решением Фрунзенского райсуда не согласилась и постановление о возврате дела опротестует. 21 декабря состоится первое заседание по апелляционному представлению в Санкт-Петербургском городском суде.