Вчера сотрудники Государственной налоговой инспекции по Москве и московского Управления налоговых расследований (УНР) подвели итоги собственного расследования деятельности акционерного общества "Народная строительная компания". Эта фирма пообещала каждому гражданину России, вложившему в нее три приватизационных чека, через три с половиной года предоставить в собственность однокомнатную квартиру. За каждый ваучер, который граждане решили вкладывать в эту затею, они переводили в НСК денежные "сборы" — 1000 рублей "неподлежащего возвращению залога" за каждый ваучер плюс 2000 рублей от каждого клиента. По данным налоговых сыщиков, таким образом НСК собрала с населения около 160 млн рублей. При этом компания не вела учета своих клиентов и не платила налоги с собранных средств (которые налоговая инспекция считает прибылью компании). Поэтому в ходе проверки налоговая инспекция арестовала счет НСК и взыскала с компании штраф в бюджет — 142 млн из 160 млн, присланных населением. В целом управление налоговых расследований считает деятельность компании мошенничеством, и поэтому оно направило результаты своего расследования в МВД России с просьбой возбудить уголовное дело. В свою очередь Народная строительная компания намерена обжаловать наложенное на нее взыскание в арбитражном суде.
Акционерное общество закрытого типа "Народная строительная компания" было зарегистрировано 23 сентября 1992 г. двумя тульскими фирмами — "Перспектива" и "Технология". Уставный капитал НСК составлял 12 тыс. руб. Сразу после регистрации НСК развернула широкую рекламную кампанию с большими квартирными обещаниями. При этом НСК не требовала присылать ей ваучеры, а только собирала со своих будущих клиентов по 2000 руб. регистрационного сбора за постановку на учет и еще по 1000 руб. "залога серьезности намерений клиента" за каждый ваучер, который будет предоставлен к регистрации. Но многие невнимательные клиенты присылали компании вместе с деньгами еще и свои ваучеры. Нынешний и.о. гендиректора НСК Виктор Костиков считает, что НСК не несет ответственности за эти поступки клиентов.
В соответствии с указаниями рекламы НСК граждане России начали с сентября 1993 года отправлять свои деньги (а некоторые и ваучеры) в Москву на абонентский ящик и по юридическому адресу НСК, указанному в рекламных объявлениях. Согласно рекламе, НСК обязалась поставить на учет своих клиентов и выслать им регистрационные удостоверения. Но, по данным УНР, никому из клиентов их не выслали, да и не собирались высылать — потому что на момент проверки в НСК не нашлось ни одного готового бланка такого удостоверения.
Озабоченные непоступлением удостоверений, а также судьбой своих денег и ваучеров граждане стали звонить по указанным в рекламных объявлениях контактным телефонам. Однако на звонки либо не отвечал никто, либо отвечали лица, отказывавшиеся давать какую бы то ни было информацию о компании. Тогда граждане заподозрили обман и обратились в Государственную налоговую службу, которая и начала свое расследование.
По указанному юридическому адресу НСК в Москве налоговые сыщики нашли территориальное управление "Пресненское" Центрального округа Москвы, сотрудники которого об НСК никогда не слышали.
В коммерческом банке "Родина", где НСК открыла счет, налоговые сыщики узнали, что граждане очень охотно присылали свои деньги и в иной банковский день на счет НСК поступало свыше 2 млн. руб. Налоговые сыщики не нашли генерального директора и главного бухгалтера НСК, но выяснили, что гендиректор и главбух регулярно менялись: первый состав (директор Алексей Сидоров, главбух Алла Бурлакова) уволился "по собственному желанию" через два месяца после начала работы, второй состав (замдиректора Виктор Доронин, главбух Юлия Яськова) написали заявление "по собственному" в марте 1993 года. Третий состав до сих пор не сформирован, в банк не представлены банковские карточки с образцами подписей руководства компании, а фактически компанией руководит замдиректора Виктор Костиков.
В результате проверки сотрудники УНР выяснили, что НСК не собиралась никому давать жилье: регистрация клиентов компании не производилась, невозможно определить кто, откуда и сколько денег перечислил фирме — так что жилье давать было некому. Впрочем, г-н Костиков утверждает, что, "подняв счет в банке", можно определить, кто что прислал. Но по данным УНР, значительная часть денег и ваучеров пришли почтовыми переводами, квитки от которых утрачены.
Налоговая инспекция проводила проверку НСК за период с момента образования акционерного общества по 31 декабря 1992 г. За это время на счет в банке "Родина" поступило более 70 млн рублей. Инспекция сочла это прибылью, укрытой от налогов, и взыскала ее в бюджет вместе со штрафом (100%). Взыскание растянулось на два месяца: уже на арестованный счет население продолжало посылать свои деньги, которые затем отправлялись в бюджет. Когда штраф был выплачен (16 марта 1993 года), счет был открыт, и, по данным УНР, туда до сих пор поступают деньги.
Между делом налоговые сыщики поймали сотрудников НСК за руку на следующем обмане: уже после открытия счета НСК продолжала рассылать гражданами, пожелавшим получить свои деньги и ваучеры обратно, ответы, что счет НСК пока арестован, но после открытия его гражданам все вернут.
И наконец, сотрудники Управления налоговых расследований совместно с Контрольным управлением ГНИ по г.Москве выявили ряд нарушений народной строительной компанией всевозможных законодательных актов (см. вынос).
Консультант НСК по инвестициям Михаил Ваннах рассказал корреспонденту Ъ, что "глобальные претензии к идее НСК несостоятельны" — поскольку г-н Ваннах разработал для НСК замечательную программу инвестиций в небольшие заводы, которые после должной переориентации могут стать очень прибыльными. Однако, по словам г-на Ваннаха, прежние шефы НСК (г-н Доронин) не только не начали выполнять эту программу (хотя рекламировали ее), а даже не заплатили за работу автору, который теперь и намерен судиться с НСК.
Нынешний руководитель НСК Виктор Костиков прокомментировал корреспонденту Ъ эту ситуацию. Г-н Костиков считает, что налоговая инспекция "не дала компании возможности распорядиться собранными с населения деньгами и выполнить свои обязательства перед клиентами". Г-н Костиков говорит, что плохо знает деятельность предыдущих шефов НСК, но считает, "что ни копейки из собранных денег не было присвоено". Поэтому НСК намерена обжаловать взыскание 142 млн рублей через суд. Подводя итоги деятельности НСК, г-н Костиков сказал, что "если не удастся вернуть 142 млн рублей — компании смерть".
ГЛЕБ Ъ-ТОЛСТЫХ