В Ейске направлено в суд уголовное дело в отношении четырех жителей Кубани, обвиняемых в попытке хищения денег у иностранной компании и их последующей легализации (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.
По данным следствия, один из обвиняемых — директор коммерческой организации — заключил контракт о поставке стального лома с иностранной компанией. Деньги за лом (более 37 млн руб.) поступили на расчетный счет организации, однако товар иностранная компания так и не получила.
После глава коммерческой организации вместе с сообщниками, которых он трудоустроил в нее фиктивно, попытались похитить деньги с арестованного счета организации.
Также установлено, что один из обвиняемых приобрел автомобиль Mercedes-Benz стоимостью 1,3 млн руб. за счет денег, которые ему по судебному иску выплатили со счета обанкротившейся организации в качестве долга по зарплате.
Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Как писал “Ъ-Кубань”, ранее следственные органы Краснодарского края закончили расследование уголовного дела о незаконном обналичивании маткапиталов, фигурантами которого стали 18 человек.