Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества с обналичиванием материнского капитала (ч. 4 ст. 159, ч. 3 и 4 ст. 159.2 УК РФ). Фигурантами дела стали 17 жителей Краснодарского края и жительница Ставропольского края, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.
По данным следствия, жительница Апшеронска — директор коммерческой организации, занимающейся выдачей целевых займов на приобретение жилья, вместе с сообщниками находила женщин, желающих обналичить маткапитал. С ними заключали фиктивные кредитные договоры, затем поддельные документы о предоставлении займа направлялись в Пенсионный фонд для получения компенсации. Часть полученных денег злоумышленники передавали владельцам сертификатов на маткапитал, остальное распределяли между собой.
Таким образом с декабря 2016 по июнь 2017 обвиняемые незаконно обналичили 22 государственных сертификата на маткапитал, похитив более 9 млн руб. Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что участники организованной группы также похитили более 2 млн руб. у кредитного потребительского кооператива.
На период предварительного следствия лидера организованной группы заключили под стражу, четырех ее участников посадили под домашний арест с запретом определенных действий, остальных обвиняемых оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.