В офисах двух компаний Екатеринбурга сотрудники ГСУ МВД по Свердловской области при поддержке ФСБ проводят обыски по делу о незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ). Собеседник “Ъ-Урал” в силовых структурах рассказал, что обе компании обращались в ООО «Аудиторская фирма «Магнат» и ООО «Юридическая финансовая компания «Магнат» (ЮФК), которые следствие называет предполагаемыми участникам организованной преступной группы, специализирующейся на обналичивании денег с использованием фирм-однодневок.
«Изъятые в ходе мероприятий документы данных фирм будут являться в том числе предметом для организации налоговых проверок клиентов “Магната”», — подчеркнул источник, добавив, что компании, в офисах которых проходят обыски, специализируются на оптовой торговле ломом и перевозке грузов.
Он отметил, что подобные обыски проводились в конце апреле в офисах ООО «Горностроительный холдинг» и ООО «Стратегия НК», которые, по данным следствия, обращались к «Магнату» «за незаконными банковскими услугами». По словам собеседника, в ходе обысков были обнаружены и изъяты предметы, запрещенные к свободному обороту, в частности, оружие и наркотики. Это может послужить основой для возбуждения в отношении руководителей компаний новых уголовных дел.
В начале апреля силовики провели обыски и в офисах самого «Магната» на ул. Луначарского, 240. Помещение здесь арендует адвокатская контора №22, с которой работает известный уральский адвокат Сергей Колосовский. Он является собственником 30% здания, его доля не выделена, так что фактически он может распоряжаться всем имуществом. По его словам, проведение обысков нарушило адвокатскую тайну, сейчас он обжалует действия следователей в Свердловском областном суде.
По данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром ЮФК «Магнат» и ООО «Аудиторская фирма «Магнат» является Сергей Картуз. Чистая прибыль ЮФК по итогам 2020 года составила 1,5 млн руб., выручка от продаж – 7,3 млн руб. Чистая прибыль ООО «Аудиторская фирма «Магнат» по итогам 2020 года составила 3 тыс. руб., выручка от продаж — 860 тыс. руб.