махинации
Вчера стало известно, что проживающему в Филадельфии выходцу из СССР Михаилу Раките предъявлено обвинение в отмывании денег. По данным следствия, являясь одним из подельников известного криминального "авторитета" Семена Могилевича, он занимался легализацией криминальных денег в течение последних десяти лет, и теперь ему грозит вдвое больший срок.
Михаил Ракита был пойман с поличным в ходе операции, проведенной Агентством по борьбе с нарушениями иммиграционного и таможенного законодательства (ICE), когда тайный агент этой организации прибег к его услугам якобы с целью отмывания доходов от махинаций с медицинскими страховками. Михаил Ракита провел переданные ему $250 тыс. через свои счета на Каймановых островах, и эта операция была отслежена агентами ICE, Федерального налогового управления США (IRS) и ФБР.
Согласно обвинению, предъявленному Михаилу Раките прокуратурой штата Пенсильвания, с октября 1999 по февраль 2002 года он перевел около $15 млн, принадлежащих, как правило, неамериканцам, на счета своих компаний — East Coast Financial, Four Square, MDV International и Norma Ventures в филадельфийском банке CoreStates Financial Corp. Этот банк с 1997 года является частью крупного банка Wachovia. Оттуда Михаил Ракита переводил деньги на счета как в США, так и за рубежом, взимая за свои услуги плату. При этом лицензии Банковской комиссии штата Пенсильвания у него не было.
Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении документы следствия, Михаил Ракита, по-видимому, связан с одним из лидеров солнцевской преступной группировки, Семеном Могилевичем.
Уроженец Украины Семен Могилевич за свою жизнь успел получить гражданство Израиля, Венгрии и России. В правоохранительных кругах некоторых стран и в гангстерской среде его называют Джоном Готти российской организованной преступности. По данным ФБР и Скотленд-Ярда, Могилевич возглавляет в Восточной Европе преступную организацию, которая занимается торговлей наркотиками, отмыванием денег, вовлечением в проституцию, контрабандой, продажей оружия и радиоактивных материалов. Однако широкую известность господин Могилевич получил лишь в конце 90-х годов в ходе скандала вокруг Bank of New York (Ъ подробно рассказывал об этом деле). Сам же он всегда называл себя просто бизнесменом и опровергал компрометирующие слухи.
24 апреля 2003 года Семену Могилевичу и трем его сообщникам, включая генерального директора компании YBM Magnex International Якова Богатина, было предъявлено обвинение в мошенничестве с целью искусственного завышения цены акций YBM и отмывании через эту компанию денег (см. Ъ от 29 апреля 2003 года). У Якова Богатина есть брат Давид, которому принадлежала компания, занимающаяся реставрацией и продажей старых зданий. В 1999 году Давид Богатин дал объявление о том, что в компании вакантна должность ипотечного брокера. Эту должность занял Михаил Ракита. Позже компания разделилась на несколько фирм, в том числе Norma Ventures и MDV International, через которые проводил деньги Михаил Ракита. Адвокат Давида Богатина заявляет, что его подзащитный и Михаил Ракита не были деловыми партнерами.
Как сообщил Ъ представитель прокуратуры штата Пенсильвания Рич Маньери, Михаилу Раките предъявлены обвинения по четырем случаям отмывания денег и одному случаю незаконного перевода денежных средств и в случае признания его виновным ему грозит до 20 лет тюрьмы. При аресте Михаил Ракита сопротивления не оказал и был отпущен под залог в $10 тыс. до окончания суда.
НАТАЛЬЯ Ъ-СКОРЛЫГИНА