До сих пор известно только об одном случае вынесения судебного приговора по доказанному факту отмывания. 9 марта этого года Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы председателя правления Русского депозитного банка (РДБ) Дмитрия Леуса. Суд счел, что он организовал отмывание через свой банк $20 млн, похищенных из ЦБ Туркмении.
В отмывании криминальных денег обвинялся один из бывших руководителей "Аэрофлота", Николай Глушков, но в марте этого года суд не признал его виновным в этом преступлении. В апреле этого года Генпрокуратура добилась от Верховного суда РФ разрешения отдать под суд депутата Тюменской облдумы и экс-гендиректора "Нижневартовскнефтегаза" Виктора Палия, обвиняемого в присвоении и отмывании $8,9 млн. Судебные разбирательства, в которых фигурируют обвинения в легализации, сейчас ведутся в отношении контролирующего ЗАО "Маримпекс" и ЗАО "Чукотрыба" Алексея Козлова.В 2003 году Банк России провел 1695 инспекционных проверок банков на предмет соблюдения закона о противодействии легализации преступных капиталов. По словам зампреда ЦБ Виктор Мельникова, "в 40% случаев было выявлено несоблюдение одного или нескольких нормативных актов в области противодействия отмыванию". При этом Виктор Мельников уточнил, что большинство крупных банков неукоснительно соблюдают требования закона.