Как сообщил вчера глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Минфина Виктор Зубков, пакет законопроектов, касающихся предоставления банками информации о клиентах, а также приостановки операций, может быть внесен в Госдуму осенью текущего года. В частности, предлагается предоставить всем банкам право требовать миграционную карту у нерезидентов и право отказа в открытии вклада при наличии сведений о причастности лица к отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма или право в случае появления подобных сведений блокировать операции по вкладам клиентов банка. Виктор Зубков сообщил также, что в апреле-мае в Госдуму поступит пакет законопроектов, согласно которым все сведения о сделках по покупке недвижимости, ценных бумаг стоимостью свыше 2,5 млн руб. будут сообщаться в ФСФМ. При этом расширяется круг организаций, обязанных предоставлять эту информацию, за счет нотариусов, риэлтеров, финансовых посредников.
РБКПравила игры
Morgan Grenfell сыграла против клиентаБританские регулирующие органы наложили штраф на подразделение немецкого банка Deutsche Bank AG за действия против интересов клиентов. Как заявил глава отдела правопринуждения Агентства финансовых услуг Великобритании (FSA) Эндрю Проктер, его ведомство решило оштрафовать инвестиционную компанию Morgan Grenfell & Co, которая является подразделением Deutsche Bank, на £190 тыс. ($345 тыс.). По мнению FSA, Morgan Grenfell "не сумела действовать в интересах клиента", выполняя заказ на покупку акций на £65 млн ($118 млн). По словам г-на Проктера, Morgan Grenfell, будучи осведомлена об акциях, которые хотел купить ее клиент, решила от своего имени провести операции с такими же бумагами, прежде чем выполнить заказ. В результате клиенту пришлось заплатить за акции гораздо большую цену. По мнению FSA, штраф должен послужить предупреждением для прочих лондонских брокеров.
Reuters