Стали известны фамилии российских фигурантов «крупнейшей операции против мафии за последние десять лет» в Испании. Именно так местные власти называют задержание 23 человек, которые проходят по делу об отмывании преступных доходов. Правоохранителям удалось найти у злоумышленников немало материальных ценностей: оружие, автомобили и драгоценности. Как вскрылась преступная схема? И почему истории о русской мафии для Испании привычны? Подробности выяснял Глеб Силко.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ / купить фото
Уважаемый бизнесмен, давно живет в Испании, занимается недвижимостью. А еще меценат, борец за права русскоязычного сообщества в королевстве, старый друг местного православного сообщества. Речь об Алексее Широкове. Казалось бы, с такой биографией тень каких подозрений может пасть на предпринимателя-выходца из России? Чтобы ответить на этот вопрос, испанской полиции потребовалось без малого семь лет — столько времени заняло расследование дела русской мафии, которое окончилось операцией «черепаха».
Полицейская облава, рейды сразу по 18 адресам в разных регионах королевства, итог: задержаны 23 человека. И Широков не просто один из них. По данным местных СМИ, он практически мозг этой преступной организации. Группировка состоит преимущественно из россиян, но оказались в списке задержанных — и испанские чиновники, члены муниципального совета, а еще офицер гражданской гвардии и полицейский инспектор.
Но в сети правоохранителей попались не только люди, в ходе обысков полицейских ждал сюрприз в виде оружия, драгоценностей и дорогих машин, рассказывает собственный корреспондент “Ъ FM” в Испании Дарья Гаврилова: «€300 тыс. наличными в сейфах внутри домов, миллион евро на замороженных счетах, шесть короткоствольных огнестрельных орудий, два охотничьих ружья, один пулемет с глушителем, один автомат, тысячи патронов различных форм и размеров.
Испанская полиция арестовала виртуальные кошельки с криптовалютами, конфисковала бриллианты и 16 машин класса люкс».
Планы у мафиози были грандиозные. В полиции заявляют, что бандиты хотели получить контроль над ключевыми секторами испанской экономики и проникнуть в государственные структуры королевства. Поэтому с виду они были вполне уважаемыми гражданами — адвокатами, чиновниками, политиками, полицейскими, бизнесменами. Зарабатывала группировка торговлей оружием, наркотиками, людьми, а в самой Испании через ночные клубы и рестораны эти деньги отмывали. В схеме также участвовали и преступные группировки из России. Связь с ними держал некий Данилов — его задержать не удалось, потому что в Испанию он приезжал редко и по загадочным делам.
Известно и еще о нескольких россиянах: некто с фамилией Митюрев вербовал в группировку новых членов и завязывал контакты с местными бизнесменами. А граждане Хакимов и Жижин непосредственно организовывали процесс отмывания денег, открывая фирмы. Русская мафия обосновалась в Испании еще в 90-е, вспоминает сооснователь «Фонтанки» Евгений Вышенков. Правда, тогда действительно темные дела там никто не вел. «Миграция новых русских и организованной преступности в начале 90-х, происходила в Германию, а потом в Испанию. В деле есть несколько важных факторов. Во-первых, все друг друга знали, все общались, Рублевка оказалась там. Во-вторых, испанцы наиболее лояльны, они такие же разгильдяи, как и итальянцы. Они строили особняки, покупали машины, жили, встречались в свое удовольствие. И если решали какие-то дела, то не по поводу Испании, а по поводу России»,— говорит Вышенков.
Но впечатление о русской мафии осталось, и с каждым годом подозрительность испанских властей по отношению к выходцам из России, да и вообще Восточной Европы только растет, рассказывает испанский адвокат Виктория Малькова. В последнее время проверки всех финансовых операций ужесточились, и вести дела в королевстве россиянам или тем, кто решит с ними сотрудничать, стало очень сложно. «Испанского адвоката здесь один раз задерживали, так как его клиент был русским.
То есть сейчас все деньги, которые приходят ко мне от клиентов с русских счетов, испанские банки тут же заблокируют.
Могут запросить также идентификацию клиента, данные о его доходах, налоговые декларации и так далее. Если банк почувствует, что где-то что-то не так, он тут же блокирует деньги, отправляет информацию в центральный офис в Мадриде по борьбе с нелегальным движением капитала, происходит расследование. Наверху уже решают вернуть эту сумму или нет. Человек может полностью лишиться этих денег, и на него заведут уголовное дело»,— говорит Малькова.
Как в Испании завершили крупнейшее за десять лет расследование против русской мафии
Как минимум полгода задержанные проведут в испанской тюрьме, если их адвокаты не найдут способа добиться освобождения под залог, объясняют юристы. Само расследование может растянуться на годы. Если суд в итоге признает их виновными, то по испанским законам за отмывание денег может грозить, помимо миллионных штрафов, до десяти лет заключения. Правда, другое дело русской мафии, которое началось в 2008 году после такой же масштабной спецоперации, через десять лет закончилось, по сути, ничем. Обвинения, предъявленные 26 россиянам, в том числе депутату Госдумы Владиславу Резнику, сняли из-за недостатка доказательств.