Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых жителей Москвы, занимавших руководящие должности в ООО «Трастовый республиканский банк» и ПАО «Геленджик-банк». Они обвиняются в руководстве входящими в преступное сообщество структурными подразделениями и участии нем, незаконном создании юридического лица, покушении на мошенничество и мошенничестве в особо крупном размере, а также совершении незаконных валютных операций, совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными преступленным путем, предоставлении заведомо недостоверных сведений, внесенных в отчетность кредитной организации о сделках, и предоставлении таких сведений в Банк России (ч.1, 2 ст. 210 УК РФ, ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ч. 3 ст. 33 ст. 172.1 УК РФ).
Как сообщают в краевой прокуратуре, члены преступного сообщества, занимающие руководящие должности в Трастовом республиканском банке и Геленджик-банке, с марта 2014 года по апрель 2017-го путем фиктивных договоров кредитования и ценных бумаг похитили со счетов указанных организаций свыше 2 млрд руб. Кроме того, чтобы придать правомерность владению похищенных 199 млн руб., они перевели со счетов подконтрольных компаний, приобретенных в результате преступлений, а также путем составления фиктивных договоров, свыше $5,8 млн на счет подконтрольной компании, расположенной в иностранном государстве.
В СУ СКР по Краснодарскому краю сообщают, что три организатора преступного сообщества в возрасте от 36 до 50 лет и 42-летняя участница от органов следствия скрылись в связи с чем объявлены в федеральный розыск, материалы уголовного дела в отношении них выделены в отдельное производство. Всего в рамках расследования уголовного дела было допрошено свыше 600 свидетелей, проведено более 60 экспертиз, в том числе почерковедческие, финансово-аналитическая, экономическая. Объем материалов, собранных в отношении указанных лиц, превысил 200 томов.
В настоящее время в зависимости от роли и участия в преступном сообществе обвиняемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. На их имущество, а также на счета и недвижимость организаций наложены аресты. Расследование уголовного дела было проведено СУ СКР по Краснодарскому краю, а рассматривать его будет Замоскворецкий районный суд Москвы.
Как ранее писал “Ъ-Кубань”, Геленджик-банк был признан банкротом 18 сентября 2015 года по заявлению Южного ГУ ЦБ РФ. Из материалов дела известно, что на момент решения суда кредиторская задолженность банка составляла 927,8 млн руб. При этом стоимость активов равнялась 861,6 млн руб.
11 сентября 2014 года Центробанк отозвал лицензию у Трастового республиканского банка (Москва). «Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО "Трастовый Республиканский Банк" не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, ООО "Трастовый Республиканский Банк" было вовлечено в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, общий объем которых в январе-августе 2014 года превысил 12 млрд руб.», — говорилось в сообщении регулятора.