Банк России с 11 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Трастового республиканского банка (Москва), говорится в сообщении ЦБ. «Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО "Трастовый Республиканский Банк" не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, ООО "Трастовый Республиканский Банк" было вовлечено в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, общий объем которых в январе--августе 2014 года превысил 12 млрд руб. Руководители и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации ее деятельности и надлежащей организации внутреннего контроля банка», — передает Центробанк.
Согласно данным ЦБ, по величине активов ООО «Трастовый Республиканский Банк» на 01.09.2014 занимало 701-е место в банковской системе России.