МВД не увидело год назад признаков мошенничества в сделках «Восточного»

Сделку из уголовного дела в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, в которой СКР нашел признаки мошенничества, полиция проверила летом 2018 года, сообщает РБК. Тогда членов совета директоров банка «Восточный» вызвали на опрос в МВД, но дело не возбудили. Его в 2019 году завел Следственный комитет по заявлению миноритария банка Шерзода Юсупова.

Проверкой сделки занималось Управление экономической безопасности МВД. Полицию интересовало, выдавал ли банк Первому коллекторскому бюро (ПКБ) кредиты в 2015 году, и каков объем задолженности по кредитным договорам. При этом во время запроса МВД задолженности перед банком у ПКБ уже не было — в декабре 2015-го «Восточный» заключил с ПКБ два кредитных договора общей суммой 2,6 млрд руб., а в феврале 2017-го обменял кредиты на акции люксембургской International Financial Technology Group (IFTG). Позже член совета директоров Юсупов, первоначально одобривший сделку, заявил, что господин Калви ввел акционеров в заблуждение — по его мнению, пакет акций IFTG стоил значительно дешевле из-за ограничений, прописанных в уставе.

Чем известен Майкл Калви

Смотреть

В июле членам совета директоров «Восточного» пришли повестки из МВД с требованием явиться для дачи объяснений, сообщили РБК три источника. Они дали соответствующие показания, но проверка так и не привела к возбуждению дела. Собеседник РБК отметил, что был отказ в возбуждении дела по поводу этих сделок, но сейчас документы изъяты в рамках нового дела в отношении сделок между «Восточным» и ПКБ.

Напомним, основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви задержали в середине февраля по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд руб. в 2017 году. Господина Калви взяли под стражу, однако 11 апреля суд изменил меру пресечения бизнесмену на домашний арест.

О развитии дела Майкла Калви — в публикации “Ъ”.

Фотогалерея

Кто есть кто в деле Baring Vostok

<b>Майкл Калви, гражданин США, основатель инвестиционной компании Baring Vostok, глава совета директоров банка «Восточный»</b><br> По данным следствия, господин Калви, будучи владельцем «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), взял у банка «Восточный» кредиты на 2,5 млрд руб., а в 2017 году вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Для сделки акции были оценены в 3 млрд руб., однако следствие считает, что их цена равна 600 тыс. руб. — Майкл Калви, гражданин США, основатель инвестиционной компании Baring Vostok, глава совета директоров банка «Восточный»
По данным следствия, господин Калви, будучи владельцем «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), взял у банка «Восточный» кредиты на 2,5 млрд руб., а в 2017 году вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Для сделки акции были оценены в 3 млрд руб., однако следствие считает, что их цена равна 600 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына / купить фото

<b>Шерзод Юсупов, член совета директоров и акционер банка «Восточный» </b><br> 7 февраля подал заявление в правоохранительные органы, в результате которого 15 февраля были арестованы Майкл Калви и его партнеры — **Шерзод Юсупов, член совета директоров и акционер банка «Восточный»**
7 февраля подал заявление в правоохранительные органы, в результате которого 15 февраля были арестованы Майкл Калви и его партнеры

Фото: twitter.com/sherzodyusupov

<b>Максим Владимиров, гендиректор НАО «ПКБ» </b><br>По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован — **Максим Владимиров, гендиректор НАО «ПКБ»**
По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото

<b>Филипп Дельпаль, глава финансового департамента Baring Vostok</b><br> По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован — **Филипп Дельпаль, глава финансового департамента Baring Vostok**
По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото

<b>Алексей Кордичев, советник председателя правления Норвик-банка </b><br> Бывший председатель правления банка «Восточный». По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован. По словам его адвоката, сотрудничает со следствием — **Алексей Кордичев, советник председателя правления Норвик-банка**
Бывший председатель правления банка «Восточный». По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован. По словам его адвоката, сотрудничает со следствием

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото

<b>Ваган Абгарян, акционер банка «Восточный» </b><br> По версии следствия, будучи членом совета директоров «Восточного», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован — **Ваган Абгарян, акционер банка «Восточный»**
По версии следствия, будучи членом совета директоров «Восточного», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото

<b>Иван Зюзин, директор по инвестициям Baring Vostok</b><br> По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован — **Иван Зюзин, директор по инвестициям Baring Vostok**
По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото

<b>Артем Аветисян, крупнейший миноритарий, член совета директоров банка «Восточный» </b><br> Участник борьбы за контрольный пакет банка. По словам Майкла Калви, в 2018 году в международный третейский суд Лондона был подан иск, в котором говорится, что Артем Аветисян, возможно, причастен к более чем 10 сделкам с признаками мошенничества — **Артем Аветисян, крупнейший миноритарий, член совета директоров банка «Восточный»**
Участник борьбы за контрольный пакет банка. По словам Майкла Калви, в 2018 году в международный третейский суд Лондона был подан иск, в котором говорится, что Артем Аветисян, возможно, причастен к более чем 10 сделкам с признаками мошенничества

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото

<b>Дмитрий Клеточкин, адвокат Майкла Калви, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры»</b><br> По версии защиты, причиной возбуждения дела стал конфликт фонда Baring Vostok за контроль в банке «Восточный» с крупнейшим миноритарием банка — Артемом Аветисяном — **Дмитрий Клеточкин, адвокат Майкла Калви, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры»**
По версии защиты, причиной возбуждения дела стал конфликт фонда Baring Vostok за контроль в банке «Восточный» с крупнейшим миноритарием банка — Артемом Аветисяном

Фото: «Рустам Курмаев и Партнеры»

1 / 9

Майкл Калви, гражданин США, основатель инвестиционной компании Baring Vostok, глава совета директоров банка «Восточный»
По данным следствия, господин Калви, будучи владельцем «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), взял у банка «Восточный» кредиты на 2,5 млрд руб., а в 2017 году вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Для сделки акции были оценены в 3 млрд руб., однако следствие считает, что их цена равна 600 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына / купить фото

Шерзод Юсупов, член совета директоров и акционер банка «Восточный»
7 февраля подал заявление в правоохранительные органы, в результате которого 15 февраля были арестованы Майкл Калви и его партнеры

Фото: twitter.com/sherzodyusupov

Максим Владимиров, гендиректор НАО «ПКБ»
По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован