Бруклинский суд признал мошенниками четверых сотрудников фиктивной брокерской компании, основанной российским гражданином Андреем Кудашевым. Они обманули почти 1,5 тыс. американцев на сумму более $100 млн. Известно об этом стало в связи с расследованием теракта 11 сентября 2001 года.
Механизм обмана, по данным суда, был запущен в 1997 году. В схеме участвовали две компании — брокерская фирма Evergreen International Spot Trading и ее якобы независящая от нее расчетная компания First Equity Enterprises. На самом деле, как установил суд, обе фирмы под руководством российского гражданина Андрея Кудашева просто обирали потенциальных инвесторов.
Сотрудники Evergreen по телефонной книге находили нужных им клиентов и предлагали через компанию First Equity вложить деньги в валютные торги, обещая прибыль 25-30% годовых. Раскошелились 1,4 тыс. инвесторов из 14 стран. В итоге их деньги ушли на счета в Венгрии и Австрии, а взамен пришли фальшивые выписки якобы из их счетов. Мошенники успели выманить более $100 млн, потратив их на дома, антиквариат, меха и бижутерию. Неизвестно, как долго продолжался бы обман, если бы не теракт 11 сентября во Всемирном торговом центре, где у компаний были офисы. Отошедшие от шока вкладчики решили поинтересоваться состоянием дел и обнаружили, что руководство фирм исчезло вместе с их деньгами. Из всей суммы правоохранительным органам удалось обнаружить только около $6,5 млн, которые вернули вкладчикам.
Обвинение в мошенничестве и обмане инвесторов было предъявлено господину Кудашеву еще в ноябре 2001 года, однако он успел уехать из США и сейчас, по сведениям американской прессы, проживает в Москве. Виновными были признаны его финансовый директор Полина Сиротина, а также сотрудники фирмы Мамед Мехтиев, Альберт Гильельмо и Филипп Левенсон. Всем им грозит до 30 лет тюрьмы. Приговор будет оглашен 26 сентября. При этом житель Бруклина Гэри Фарберов, на которого была зарегистрирована First Equity, признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег еще в декабре 2001 года.
НАТАЛЬЯ Ъ-СКОРЛЫГИНА