Американского инвестора обвинили в афере

Майкл Калви отрицает причастность к мошенничеству на 2,5 млрд рублей

Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве американскому инвестору, главе фонда Baring Vostok Майклу Калви. По версии следствия, его действия нанесли одному из акционеров банка «Восточный экспресс» ущерб на сумму 2,5 млрд руб. Сам господин Калви вину не признает, рассчитывая, что Мосгорсуд изменит ему меру пресечения с заключения в СИЗО на домашний арест или залог.

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви
Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ / купить фото

Следователь ГСУ СКР предъявила Майклу Калви обвинение в организации преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Чем известен Майкл Калви

Смотреть

Из текста документа следует, что преступление было совершено в Москве в феврале 2017 года, когда господин Калви, являющийся бенефициарным владельцем контрольного пакета акций КБ «Восточный экспресс банк», и его предполагаемые сообщники убедили другого акционера и члена совета директоров банка Шерзода Юсупова проголосовать за невыгодное для финансовой структуры соглашение. Согласно ему, в счет долгов по кредитам на 2,5 млрд руб., невозвращенным НАО «Первое коллекторское агентство», банк получил 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group. Господин Калви, которому подконтрольно НАО, оценивал акции в 3 млрд руб., тогда как аудиторы, приглашенные господином Юсуповым, пришли к заключению, что они стоят не более 600 тыс. руб.

Что такое инвестиционная компания Baring Vostok

Смотреть

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили заявление господина Юсупова и рапорт оперативного сотрудника ФСБ об обнаружении «признаков преступления», предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК. По ходатайству следствия Басманным райсудом помимо господина Калви были арестованы его деловые партнеры Ваган Абгарян, гендиректор компании «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров, директор финансового департамента Baring Vostok Capital Partners Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Baring Vostok Capital Partners Иван Зюзин и советник председателя правления ПАО «Норвик банк» Алексей Кордичев.

От дачи показаний в качестве обвиняемого Майкл Калви отказался.

В каких условиях содержат арестованных по делу Майкла Калви

В среду в ГСУ СКР начали предъявлять обвинения фигурантам дела. Никто из них свою причастность к предполагаемой афере не признал, полагая, что спор между акционерами банка должен решаться в порядке гражданского или арбитражного судопроизводства, а не уголовного дела.

Предъявление обвинений свидетельствует, что следствие не собирается идти на смягчение мер пресечения, уже избранных господину Калви и его предполагаемым подельникам.

Очевидно, такой же позиции придерживается надзирающая за ГСУ СКР Генпрокуратура. Во всяком случае ее представители признали законность как возбуждения уголовного дела, так и последующих мер пресечения. В конце февраля Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы на арест фигурантов дела. Защитники, а в этом их поддерживает уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов и многие известные бизнесмены и финансисты, рассчитывают, что обвиняемых все-таки удастся освободить из СИЗО.

Николай Сергеев

Фотогалерея

Кто есть кто в деле Baring Vostok

<b>Майкл Калви, гражданин США, основатель инвестиционной компании Baring Vostok, глава совета директоров банка «Восточный»</b><br> По данным следствия, господин Калви, будучи владельцем «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), взял у банка «Восточный» кредиты на 2,5 млрд руб., а в 2017 году вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Для сделки акции были оценены в 3 млрд руб., однако следствие считает, что их цена равна 600 тыс. руб. — Майкл Калви, гражданин США, основатель инвестиционной компании Baring Vostok, глава совета директоров банка «Восточный»
По данным следствия, господин Калви, будучи владельцем «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), взял у банка «Восточный» кредиты на 2,5 млрд руб., а в 2017 году вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Для сделки акции были оценены в 3 млрд руб., однако следствие считает, что их цена равна 600 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына / купить фото

<b>Шерзод Юсупов, член совета директоров и акционер банка «Восточный» </b><br> 7 февраля подал заявление в правоохранительные органы, в результате которого 15 февраля были арестованы Майкл Калви и его партнеры — **Шерзод Юсупов, член совета директоров и акционер банка «Восточный»**
7 февраля подал заявление в правоохранительные органы, в результате которого 15 февраля были арестованы Майкл Калви и его партнеры

Фото: twitter.com/sherzodyusupov

<b>Максим Владимиров, гендиректор НАО «ПКБ» </b><br>По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован — **Максим Владимиров, гендиректор НАО «ПКБ»**
По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото

<b>Филипп Дельпаль, глава финансового департамента Baring Vostok</b><br> По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован — **Филипп Дельпаль, глава финансового департамента Baring Vostok**
По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото

<b>Алексей Кордичев, советник председателя правления Норвик-банка </b><br> Бывший председатель правления банка «Восточный». По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован. По словам его адвоката, сотрудничает со следствием — **Алексей Кордичев, советник председателя правления Норвик-банка**
Бывший председатель правления банка «Восточный». По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован. По словам его адвоката, сотрудничает со следствием

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото

<b>Ваган Абгарян, акционер банка «Восточный» </b><br> По версии следствия, будучи членом совета директоров «Восточного», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован — **Ваган Абгарян, акционер банка «Восточный»**
По версии следствия, будучи членом совета директоров «Восточного», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото

<b>Иван Зюзин, директор по инвестициям Baring Vostok</b><br> По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован — **Иван Зюзин, директор по инвестициям Baring Vostok**
По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото

<b>Артем Аветисян, крупнейший миноритарий, член совета директоров банка «Восточный» </b><br> Участник борьбы за контрольный пакет банка. По словам Майкла Калви, в 2018 году в международный третейский суд Лондона был подан иск, в котором говорится, что Артем Аветисян, возможно, причастен к более чем 10 сделкам с признаками мошенничества — **Артем Аветисян, крупнейший миноритарий, член совета директоров банка «Восточный»**
Участник борьбы за контрольный пакет банка. По словам Майкла Калви, в 2018 году в международный третейский суд Лондона был подан иск, в котором говорится, что Артем Аветисян, возможно, причастен к более чем 10 сделкам с признаками мошенничества

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото

<b>Дмитрий Клеточкин, адвокат Майкла Калви, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры»</b><br> По версии защиты, причиной возбуждения дела стал конфликт фонда Baring Vostok за контроль в банке «Восточный» с крупнейшим миноритарием банка — Артемом Аветисяном — **Дмитрий Клеточкин, адвокат Майкла Калви, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры»**
По версии защиты, причиной возбуждения дела стал конфликт фонда Baring Vostok за контроль в банке «Восточный» с крупнейшим миноритарием банка — Артемом Аветисяном

Фото: «Рустам Курмаев и Партнеры»

1 / 9

Майкл Калви, гражданин США, основатель инвестиционной компании Baring Vostok, глава совета директоров банка «Восточный»
По данным следствия, господин Калви, будучи владельцем «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), взял у банка «Восточный» кредиты на 2,5 млрд руб., а в 2017 году вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Для сделки акции были оценены в 3 млрд руб., однако следствие считает, что их цена равна 600 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына / купить фото

Шерзод Юсупов, член совета директоров и акционер банка «Восточный»
7 февраля подал заявление в правоохранительные органы, в результате которого 15 февраля были арестованы Майкл Калви и его партнеры

Фото: twitter.com/sherzodyusupov

Максим Владимиров, гендиректор НАО «ПКБ»
По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован