Немецкий финансовый регулятор Bafin потребовал от Deutsche Bank к июню проверить 20 тыс. рискованных клиентов, об этом со ссылкой на источники в среду, 9 января, сообщила немецкая газета Handelsblatt. Речь идет о корпоративных клиентах и клиентах подразделения по инвестбанкингу.
В последнее время Deutsche Bank подвергается резкой критике за недостатки системы проверки клиентов, которая должна помогать бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма. От банка требуют привести свои системы проверки к соблюдению политики «знай своего клиента», вызывающих подозрения клиентов банку придется проверить дополнительно. К июню в распоряжении банка должны находиться все необходимые сведения и документы, связанные с такими клиентами. Для клиентов, уровень риска в отношении которых сочтен средним, такие проверки должны быть проведены к лету 2020 года, для клиентов с низким уровнем риска — к лету 2021 года.
В прошлом году Deutsche Bank вместе с датским Danske Bank оказался в центре скандала: стало известно, что эстонское подразделение датского банка провело подозрительные трансакции на €200 млрд, а Deutsche Bank, который был его корреспондентским банком, проводил эти операции без дополнительных проверок. Еще одним громким делом стало масштабное расследование властями Германии налоговых махинаций по так называемым схемам cum-ex. В числе банков, которые проверяют по этому делу, называли и Deutsche Bank. В конце ноября в штаб-квартире банка прошли обыски в рамках расследования об отмывании денег через офшорные компании. В сентябре BaFin назначил консалтинговую компанию KPMG для контроля над тем, как Deutsche Bank улучшает работу своих систем проверки.