Коротко


Deutsche Bank может быть причастен к отмыванию еще €31 млрд

Немецкий Deutsche Bank мог провести подозрительные трансакции, связанные с оказавшимся в центре скандала Danske Bank, еще на €31 млрд в дополнение к €132 млрд, о которых шла речь ранее, об этом со ссылкой на источники пишет газета Financial Times.

В ноябре Говард Уилкинсон, первым сообщивший о сомнительных трансакциях в эстонском подразделении Danske Bank, рассказал, что значительная часть трансакций проводилась через «американское подразделение крупного европейского банка», под которым, по мнению FT, подразумевается Deutsche Bank. Если нынешняя информация соответствует действительности, именно через него были проведены четыре пятых всех подозрительных трансакций Danske Bank, общая сумма которых составляет €200 млрд. По данным источников, в период с 2007 по 2015 год Deutsche Bank обработал около 1 млн таких трансакций.

До 2015 года Deutsche Bank был корреспондентским банком Danske Bank. Высокопоставленный сотрудник Deutsche Bank, которого цитирует FT, заявил, что «будучи банком-корреспондентом, мы проводили клиринговые трансакции и полагались на то, что Danske придерживается правила "знай своего клиента"», добавив, что не знает примеров, когда бы банк-корреспондент нес ответственность за такие проблемы в банке-отправителе. По данным источников, Deutsche Bank прекратил сотрудничество с Danske именно в связи с ростом числа подозрительных трансакций, о которых он сообщил властям.

Яна Рождественская


Комментарии

Наглядно

валютный прогноз