В ходе проверки финансового состояния банка «Агросоюз» выявлены операции, имеющие признаки вывода активов, на сумму более 7 млрд руб. Они были осуществлены бывшим руководством и собственниками банка в преддверии отзыва лицензии. Проверку проводила временная администрация, назначенная Банком России. В суд будет направлено заявление о признании указанных сделок недействительными.
ЦБ отозвал лицензию у «Агросоюза», подпавшего в августе под американские санкции, в начале ноября. Банк попал в поле зрения Банка России около года назад — российский регулятор за это время сам наложил на банк два ограничения и один раз — запрет на привлечение денежных средств физических лиц. «Агросоюз», по мнению регулятора, лишился лицензии из-за недобросовестных действий руководства банка — вывода высоколиквидных активов, фальсификации кассовых документов, нарушения антиотмывочного закона.
Позже полиция возбудила дело по факту хищения из кассы банка около 1,5 млрд руб.
Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Деньги банка унесли из кассы».