Прокуратура передала в суд уголовное дело против семерых жителей Елабуги, которых обвиняют в ведении незаконной банковской деятельности с оборотом более 900 млн руб. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства. В зависимости от роли и степени участия им вменяют незаконную банковскую деятельность с получением особо крупных доходов в составе организованной группы (п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и незаконное образование юридического лица (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ).
По версии следствия, в 2014–2017 годах елабужане незаконно вели счета, проводили инкассацию и денежные переводы по поручению компаний, используя более семи фирм-однодневок. На этом они заработали 21 млн руб., получая 1,5% от транзитных денег и 6% — за обналичивание средств. Всего злоумышленники обналичили 600 тыс. руб. Также в 2017 году двое из них зарегистрировали на подставных лиц две организации в Елабуге.
В ходе следствия у обвиняемых изъяли более 600 тыс. руб. Также наложен арест на принадлежащие одному из них автомобили BMW X6 и Toyota Corolla общей стоимостью 1,9 млн руб.
Фигуранты дела полностью признали вину и подали ходатайство о вынесении приговора без судебного разбирательства. Дело рассмотрит Елабужский городской суд.
Как писал “Ъ-Казань”, в августе прокуратура утвердила обвинение группе обнальщиков, которые вывели через 50 подставных фирм около 1,5 млрд руб.