Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение и передала в Советский райсуд Казани уголовное дело о нелегальном обналичивании 137 млн руб. Об этом говорится в сообщении ведомства. Двух мужчин 49 и 48 лет и 31-летнюю женщину обвиняют в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ).
По версии следствия, в ноябре 2015 года 49-летний мужчина создал организованную преступную группу, в которую вошли другие обвиняемые. За два года они вывели в нелегальный оборот почти 137 млн руб. Как сообщили в прокуратуре, деньги переводили со счетов компаний в транзитные фирмы, далее их перечисляли «на счета индивидуальных предпринимателей, оттуда — на счета физических лиц и в итоге обналичивали через банкоматы с использованием банковских карт». Обнальщики получили за свои услуги более 2,8 млн руб.
Мужчины признали вину лишь частично, их предполагаемая подельница полностью согласилась с предъявленным обвинением. Сейчас все они находятся под подпиской о невыезде.