Коротко

Новости

Испанский банк Santander заподозрили в участии в мошенничестве

Крупнейший испанский банк Santander подозревается в участии в глобальной схеме по так называемому отмыванию дивидендов, сообщает агентство Bloomberg. Прокуратура Кёльна еще в июне начала расследование в отношении банка, подозревая его в мошенничестве на протяжении четырех лет (с 2007 по 2011 год).

Следствие полагает, что представители Santander участвовали в мошеннической схеме, которая позволяет требовать возмещения налогов с доходов от прироста капитала сразу двум лицам вместо одного. По данным глобального расследования, которое ведется германскими властями уже несколько лет, от незаконной практики банков помимо Германии могли пострадать еще десять европейских стран. А объем нанесенного ущерба оценивается в €55 млрд.

В Santander отметили, что банк сотрудничает со следствием. «Насколько мы понимаем, в первую очередь расследование сосредоточено на определенной деятельности за 2007–2011 годы трех бывших сотрудников, которые покинули нашу компанию какое-то количество лет назад. Пока мы не нашли доказательств того, что деятельность, изучаемая следствием, была связана с высшим руководством или что правление Santander или его дочерних структур знало о такого рода деятельности»,— цитирует заявление банка Bloomberg.

Кирилл Сарханянц


Комментарии

наглядно

Профиль пользователя