Председатель правительства Михаил Касьянов издал постановление "О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Составлять черные списки поручено финансовым разведчикам, а точнее комитету по финансовому мониторингу при Министерстве финансов.
Еще недавно Россия сама значилась в черном списке как страна, недостаточно активно борющаяся с отмыванием преступных доходов. Этот список был составлен FATF (международной организацией по борьбе с отмыванием денег) в июне 2000 года, а Россию исключили из него лишь в октябре 2002 года.
Однако это совсем не мешает России составить свой черный список. Тем более что необходимость существования такого списка предписывается законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Правда, в первоначальной редакции закона обязанность составить перечень государств, переводы денег из которых или, наоборот, переводы денег в которые должны попадать под строгое наблюдение, возлагалась на правительство.
Однако осенью 2003 года в закон были внесены поправки, согласно которым правительство должно было утвердить лишь порядок создания черного списка, причем при его составлении учесть рекомендации международных организаций по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Как пояснил в интервью Ъ председатель комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Валерий Зубов, поправки нужны были, чтобы "ни с какими государствами не ссориться и самим ярлыки не вешать" — только "по представлению международных организаций".
Согласно правительственному постановлению, КФМ по согласованию с МИДом, МВД, ФСБ и Службой внешней разведки будет определять перечень неблагонадежных государств на основе перечней, составленных FATF, а также другими международными организациями, занимающимися противодействием отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в работе которых принимает участие Россия.
ГАЛИНА Ъ-ЛЯШЕНКО