Прокуратура Краснодарского края сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве при начислении НДС с ущербом в сумме 450 млн руб. Расследование уголовного дела осуществлялось управлением ФСБ по Краснодарскому краю. Мужчина обвиняется в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов), фамилия фигуранта не раскрывается.
По версии следствия, в период с осени 2008 года по август 2011 года мужчина совместно с четырьмя сообщниками представил в ФНС документы, якобы дающие право подконтрольным ему коммерческим организациям на возмещение налога на добавленную стоимость, таким образом было совершено хищение денежных средств РФ. Мужчина скрылся от уголовного преследования, в сентябре 2011 года он был объявлен в федеральный розыск, а в декабре — в международный розыск.
В июне 2015 года его задержали на территории Австрии и по требованию Генеральной прокуратуры РФ экстрадировали из Вены в Москву. Четверо сообщников злоумышленника приговорены к различным срокам.